证券时报多媒体数字报

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2012-032

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年8月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年8月6日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

  一、审议并通过《关于子公司设立杰瑞能源服务印尼有限公司的议案》

  为拓展公司油田工程技术服务业务区域范围，公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司拟以自有资金800万美元（约合人民币5071万元）在印度尼西亚共和国（以下简称"印尼"）设立杰瑞能源服务印尼有限公司，主营业务为油田工程技术服务（具体业务以注册为准）。

  议案详细内容请见《关于子公司设立杰瑞能源服务印尼有限公司的公告》，刊登在2012年8月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2012年8月10日

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2012-033

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于子公司设立杰瑞能源服务印尼

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、本次对外投资的基本情况

  为拓展公司油田工程技术服务业务区域范围，公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司拟以自有资金800万美元（约合人民币5071万元）在印度尼西亚共和国（以下简称"印尼"）设立杰瑞能源服务印尼有限公司，主营业务为油田工程技术服务（具体业务以注册为准）。

  2、公司内部审批程序

  本次对外投资事项经公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

  3、政府审批程序

  本次对外投资事项需经发改委、商务管理、外汇管理等政府部门审批。

  4、根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、相关授权

  公司董事会授权公司副董事长王坤晓先生：

  1、授权公司副董事长王坤晓先生根据印尼当地的法律规定，确定拟设立公司的名称、形式、业务范围等成立公司的基本要素，办理成立公司的具体手续。

  2、授权公司副董事长王坤晓先生在800万美元（约合人民币5071万元）投资额度内，根据业务发展及资金需求情况决定实际投入时间和金额。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次投资的目的

  基于印尼政府为提高油气生产区勘探活动进行油气勘探、开发及增产情况，将公司油田工程技术服务进入更多的海外市场，进一步推进公司国际化进程。

  2、存在的风险

  海外投资通常存在政治风险、汇率风险、油价风险、法律及环境等风险。2010年初，中国与印尼签订了《中印尼战略伙伴关系行动计划》，全面规划实施各领域合作，能源、基础设施建设等领域合作。据国家商务部网站披露，今年1-5月，中国仍为印尼非油气产品第一大贸易伙伴，两国关系稳定。

  汇率方面，公司投资到印尼的资金会将以美元汇出，人民币兑美元汇率将影响公司的投资汇兑损益。国际原油期货价格的波动影响油气行业的景气度，如果油价过低，将影响公司服务业务的开展。

  法律风险方面，国际业务合同主体和适用法律的多国性，周期较长，施工手续较多，有些法律风险有可能无法全部预见，公司需及时收集当地的法律、法规，识别可能出现的法律风险，尽量避免不利于公司的纠纷。海外作业还可能存在与作业井场周边地区居民发生摩擦等风险，公司将通过印尼本地的律师事务所与公司人员积极有效沟通，及时避免类似的潜在风险。

  3、对上市公司的影响

  在印尼设立油田工程技术服务公司是顺应印尼政府提高油气生产区勘探活动进行油气勘探、开发及增产需求，对推进公司业务国际化进程具有积极意义；对公司2012年度业绩无重大影响。

  五、审批及后续事项

  本次对外投资尚需国内相关部门许可、审批后实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2012年8月10日