证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年8月10日（星期五）下午2：00；

  网络投票时间为：2012年8月9日-8月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月9日下午3:00至2012年8月10日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

  3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

  4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"或"凯恩股份"）董事会

  5、现场会议主持人：董事长计皓

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份总数为49,270,504股，占公司股份总数的21.0726%。部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份共48,750,603股，占公司股份总数的20.8503%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共18人，代表有表决权股份共519,901股，占公司股份总数的0.2224%。

  三、提案审议和表决情况

  (一)以特别决议的方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意49,259,904股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9785%；

  反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权10,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

  （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：

  同意49,270,504股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过了《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：

  同意49,259,904股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9785%；

  反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权10,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

  （四）审议通过了《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：

  同意49,259,904股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9785%；

  反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权10,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

  （五）审议通过了《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

  表决结果：

  同意49,259,904股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9785%；

  反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权10,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所温慧律师、臧欣律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  五、备查文件：

  1、经公司与会董事签字的《公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  2012年8月11日