证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第七十一次会议通知于2012年8月6日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年8月10日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事局十一位董事以传真方式表决：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于与珠海澳娱投资有限公司设立合资公司的议案》。

  因拓展广州市场的需要，公司与珠海澳娱投资有限公司合作在广州市白云区共同出资设立公司，公司名称为广州华发澳娱投资有限公司（暂定名，最终名以当地工商局登记为准），注册资本为人民币5000万元，其中公司出资人民币2550万元，占51%，珠海澳娱投资有限公司出资人民币2450万元，占49%，委派李光宁先生担任法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立盘锦华发教育投资有限公司的议案》。

  为满足盘锦华发新城配套项目建设的需要，公司子公司盘锦华发房地产开发有限公司（公司占50%）出资成立盘锦华发教育投资有限公司（暂定名，最终名以当地工商局登记为准），注册资本人民币3000万元，盘锦华发房地产开发有限公司出资3000万元，占100%，并委派阳静担任法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司向银行申请贷款的议案》。

  因业务发展需要，公司下属子公司向银行贷款：

  1、珠海华福商贸发展有限公司向华润深国投信托有限公司申请贷款，总额人民币5亿元，贷款期限20个月，综合年利率13.5%。具体事宜授权公司经营班子办理；

  2、珠海华茂房地产投资顾问有限公司向华润银行申请贷款，总额人民币2亿元，贷款期限30个月，执行基准利率上浮10%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年八月十一日