证券时报多媒体数字报

股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１２－０３８

宁夏英力特化工股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决议，公司定于２０１２ 年８月２８日召开２０１２年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议召开时间：２０１２年８月２８日（星期二）上午１０：００

３．会议召开方式：现场会议

４．会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司公司四楼会议室

５．股权登记日：２０１２年８月２２日

二、会议出席对象

１．截至２０１２年８月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２．本公司董事、监事和高级管理人员。

３．本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

１．审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；

２．审议关于聘任内控审计机构的议案；

３．审议关于董事会换届选举的议案；

４．审议关于监事会换届选举的议案。

注： 议案３、议案４在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。

独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

四、会议登记方法

１．登记时间：２０１２ 年８月２３日－２７日（上午９：００－１１：００，１５：００－１７：００）

２．登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３．登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路４１号

宁夏英力特化工股份有限公司证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：７５３２０２

五、其他注意事项：

联 系 人：王有庆 甄一男

联系电话：０９５２－３６８９３２３

传 真：０９５２－３６８９５８９

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一二年八月九日

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于２０１２年８月２８日召开的公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托人（签名）

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１２－０３９

宁夏英力特化工股份有限公司

独立董事候选人声明

刘万毅、徐敬旗、李铎作为宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与宁夏英力特化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、本人不是为宁夏英力特化工股份有限公司或其附属企业、宁夏英力特化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、本人不是已经离职和退√离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、本人不是已经离职和退√离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组√党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、本人不是已经离职和退√离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组√党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退√离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括宁夏英力特化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在宁夏英力特化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿２８ 次，未出席会议＿０＿次。√未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

刘万毅、徐敬旗、李铎郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：刘万毅、徐敬旗、李铎

二〇一二年八月九日

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１２－０４０

宁夏英力特化工股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会现就提名刘万毅、徐敬旗、李铎为宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合宁夏英力特化工股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁夏英力特化工股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宁夏英力特化工股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宁夏英力特化工股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在宁夏英力特化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为宁夏英力特化工股份有限公司或其附属企业、宁夏英力特化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与宁夏英力特化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退√离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退√离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组√党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退√离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组√党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退√离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括宁夏英力特化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在宁夏英力特化工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议２９次， 未出席 ０次。√未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区√中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

宁夏英力特化工股份有限公司

二〇一二年八月九日

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１１－０４１

宁夏英力特化工股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届监事会第十五次次会议于２０１２年８月９日下午１５时在国电英力特能源化工集团股份有限公司１２楼会议室召开。本次会议于２０１２年７月３０日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到董事５人，实到５人，董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席王淑萍女士主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及报告摘要的议案》；

公司监事会根据《证券法》第６８条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第３号〈半年度报告内容与格式〉》√２００７年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司编制的２０１２年半年度报告进行了认真严格的审核，发表如下审核意见：

１．公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２．公司２０１２年半年度报告真实地反映了公司的经营情况和财务状况；

３．在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与２０１２年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期至２０１２年８月３０日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，本届监事会提名王淑萍女士、卢琦先生、林华先生为第六届监事会监事候选人。

以上股东监事候选人不存在《中国人民共和国公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。

公司董事、总经理和其他高级管理人员没有兼任公司监事的情况。

另外两名职工代表监事将由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生，与公司２０１２年第四次临时股东大会选举出的监事一起组成公司第六届监事会。

附件：《宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会监事候选人简历》

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二○一二年八月九日

附件：

宁夏英力特化工股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

王淑萍，女，汉族，１９６３年１月出生，中国籍，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任石嘴山市卫生瓷厂主管会计、财务科长、总会计师、经营副总经理、总经理、董事长，２００２年４月至２００９年２月任公司财务总监，２００９年２月至今任国电英力特集团财务产权部主任，２０１１年７月至今任国电英力特集团副总会计师，２００９年８月至今任公司监事会主席。

股东单位及控股子公司任职情况：国电英力特集团财务产权部主任、副总会计师。

王淑萍女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢琦 男，汉族，１９６２年１２月出生，中国籍，本科学历，经济师。１９９３年至２００５年在西北证券公司工作，２００５年１２月至今任国电英力特集团证券融资部主任，２００９年８月至今任公司监事。

股东单位及控股子公司任职情况：现任国电英力特集团证券融资部主任。

卢琦先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林华，男，汉族，１９６９年９月出生，本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。１９９２年７月至１９９５年９月任宁夏长城机床厂财务处主管会计，１９９５年９月至１９９９年１２月任银川五宝床具有限公司会计主管，１９９９年１２月至２００９年５月任北京五联方圆会计师事务所部门经理，２００９年０５至今 任国电英力特集团监察审计部主任助理。

股东单位及控股子公司任职情况：国电英力特集团监察审计部主任助理。

林华先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１２－０４２

宁夏英力特化工股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于２０１２年８月９日上午９点３０分在国电英力特能源化工集团股份有限公司１２楼会议室召开。本次会议于２０１２年７月３０日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议应到董事９人，实到９人，监事会成员和部分高管列席了本次会议。会议由董事长秦江玉先生主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及报告摘要的议案》；

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》；

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任内控审计机构的议案》；

同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司内部控制审计机构，聘期为一年。

五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会任期至２０１２年８月３０将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，董事会提名委员会资格审查，提名秦江玉先生、成璐毅先生、是建新先生、胡占东先生、孙敏先生、赵晓莉女士、刘万毅先生、徐敬旗先生、李铎先生为第六届董事会董事候选人，其中刘万毅先生、徐敬旗先生、李铎先生为独立董事候选人。依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人也需提交公司股东大会审议。

第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司六届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举。

详见同日刊登在巨潮资讯网√ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会董事候选人简历》、《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事候选人声明》、《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事提名人声明》。

六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年８月２８日召开２０１２年第四次临时股东大会，详见同日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》。

议案二、四、五需提交股东大会审议通过。

附件：《宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会董事候选人简历》

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一二年八月九日

附件：

宁夏英力特化工股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

秦江玉，男，汉族，１９６６年３月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级经济师。２００２年５月至２００４年１０月先后担任公司常务副总经理、总经理，２００４年１０月至今任董事，２００４年１０月至２００９年３月、２００９年１２月至今任公司董事长。

股东单位及控股子公司任职情况：２００４年９月至今任国电英力特集团总经理。

秦江玉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

成璐毅，男，汉族，１９６１年２月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。２０００年６月至２００５年６月任英力特集团副总经理，２００５年６月至今任国电英力特集团党委书记、副总经理，２００６年８月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：２００５年６月至今任国电英力特集团党委书记、副总经理。

成璐毅先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

是建新，男，汉族，１９６９年１０月出生，中共党员，研究生学历。２００３年８月至２００６年１０月任公司副总经理，２００６年１０月至２０１２年３月任公司总经理，２００７年４月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：２０１２年３月至今任国电英力特集团副总经理、国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司总经理、党委书记。

是建新先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡占东，男，汉族，１９５９年３月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。１９９９年至２００３年任宁夏金昱元化工有限公司副总经理，２００３年至２００５年３月任公司氰胺分公司经理，２００５年３月至２００９年４月任公司副总经理，２００９年４月至今任公司常务副总经理，２００９年１２月至今任公司董事，２０１２年３月至今任公司总经理。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

胡占东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵晓莉，女，汉族，１９６８年２月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。１９９５年５月至２００３年２月任宁夏电力公司财务中心会计专责，２００３年２月至２００９年８月任宁夏天净电能开发集团有限公司副总会计师、总会计师、党委委员，２００５年８月至今任公司董事，２００９年８月至今任宁夏电力公司物资供应公司总会计师。

股东单位及控股子公司任职情况：无

赵晓莉女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙敏，男，汉族，１９５８年６月出生，本科学历，经济师。曾任宁夏五金矿产进出口公司总经理，２００１年１月至今任宁夏明迈特科工贸公司总经理，宁夏西大地工贸有限公司董事长兼总经理，２００１年４月至今任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：宁夏明迈特科工贸公司总经理。

孙敏先生未持有公司股份，２００１年１１月２０日，因公司原控股股东宁夏民族化工集团有限责任公司占用本公司资金问题受到中国证监会的公开批评。

刘万毅，男，汉族，１９６３年２月出生，中共党员，教授，博士。２００２年至２００４年任宁夏大学化学化工学院副院长，２００４年至今任宁夏大学化学化工学院院长。２００９年８月至今任公司独立董事。

社会兼职：中国化学会理事。

刘万毅先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐敬旗，男，汉族，１９６８年８月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。２００２年至今，在中宇资产评估有限责任公司工作，历任中宇资产评估有限责任公司董事、常务副总经理、总经理、董事长，同时担任中宇资产评估有限责任公司宁夏瑞衡分公司总经理，２００９年８月至今任公司独立董事。

徐敬旗先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李铎，男，汉族，１９６８年２月出生，本科学历，律师。１９９４年６月至今任宁夏金世永业律师事务所律师、主任，２００９年８月至今任公司独立董事。

社会兼职：宁夏法学会学术委员会委员。

李铎先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。