证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  １、召开时间：２０１２年８月１０日（星期五）上午９时

  ２、召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室

  ３、召开方式：现场投票

  ４、召集人：公司董事会

  ５、主持人：刘成文

  ６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议股东（代理人）３人，代表股份２５４，９９４，４３９股，占上市公司有表决权总股份２２．０８％。

  四、提案审议和表决情况

  出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  表决情况：同意２５４，９９４，４３９股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

  此议案详见２０１２年７月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第八届九次会议决议公告》。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

  ２、律师姓名：钟宇、岑慧

  ３、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告

  沈阳银基发展股份有限公司

  二〇一二年八月十日