证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１２－０２１

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１２年０７月３０日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于２０１２年０８月１０日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会董事１０名，实际参会董事１０名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年半年度报告》。

《公司２０１２年半年度报告全文》详见２０１２年８月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１２年半年度报告摘要》详见２０１２年８月１３日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事发表独立意见。

二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对参股子公司增资的公告》。

《关于对参股子公司增资的公告》详见２０１２年８月１３日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事发表了独立意见。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一二年八月十日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１２－０２３

安徽神剑新材料股份有限公司

第二次监事会第八次会议决议公告

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２年７月３０日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于２０１２年８月１０日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

会议由监事会主席贾土岗先生主持，应参会监事３名，实际参会监事３名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１２年半年度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对参股子公司增资的议案》。

监事会认为：本次对外投资属于对参股子公司进行增资，投资事项不构成关联交易。本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

监事会

二○一二年八月十日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１２－０２２

安徽神剑新材料股份有限公司

关于对参股子公司增资的公告

２０１２年８月１０日安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过：对参股子公司利华益神剑化工有限公司增加注册资本２，０００万元，增资后本公司持有利华益神剑化工有限公司注册资本为４，０００万元，占４０％的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外投资属于对参股子公司进行增资，投资事项不构成关联交易。本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

一、增资情况概述

利华益神剑化工有限公司（以下简称“利华益神剑”）根据业务发展需要，拟增加注册资本５，０００万元，各股东按持股比例同比例增资，本公司拟以自有资金２，０００万元增资利华益神剑。利华益神剑增资后股权结构不变，具体如下：

二、增资对象介绍

公司名称：利华益神剑化工有限公司

企业类型：有限公司

注册资本：５，０００万元人民币

经营范围：生产、销售新戊二醇（ＮＰＧ，约３０％用于聚酯树脂原材料领域）的系列产品，经营进出口业务。

三、增资的目的、对公司影响及存在的风险

１、本次增资的目的

本次增资目的是为了适时扩大公司参股子公司的规模，提升公司在聚酯业的竞争力，进一步提升公司未来的经营业绩，巩固公司在聚酯业的领先地位。

２、本次增资对公司的影响

本次增资不改变公司对参股子公司的股权比例，对公司未来财务状况和生产经营无重大影响。

３、本次增资存在的风险

本次增资参股子公司的行为，是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应市场、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次增资是为了适时扩大公司全资子公司的规模，未改变公司对参股子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十一次会议决议

２、公司独立董事意见

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一二年八月十日