证券时报多媒体数字报

  证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2012-038

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2012年8月1日以电子邮件或电话等方式发出，会议于2012年8月12日上午在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加董事4人，独立董事龚艳女士因公出差未能出席本次会议，委托独立董事赖延清先生代为出席和表决。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》

  公司2012年半年度报告全文及摘要刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于“开展规范财务会计基础工作专项活动”的自查报告》

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：“公司《关于“开展规范财务会计基础工作专项活动”的自查报告》能够客观、公正地反应公司日常财务基础工作中存在的问题，公司通过系统、全面的自查，按照相关法律法规的要求和结合公司的实际情况制定了切实可行的整改计划，我们将继续了解并督促公司尽快落实整改措施。”

  公司保荐机构对该事项发表了核查意见，认为：“丹邦科技已按照既定的专项活动工作方案，认真开展了自查工作，报告客观、真实；丹邦科技对自查工作中发现的相关问题已经制定了切实可行的整改措施和时间表并逐步予以落实；通过自查工作，丹邦科技规范运作意识和水平进一步提升，自查整改工作取得了积极的成效。”

  公司《关于“开展规范财务会计基础工作专项活动”的自查报告》刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

  公司董事、副总经理王李懿先生因岗位调整原因，除担任公司董事、副总经理职务以外，不再担任公司第二届董事会审计委员会委员一职。经审计委员会审议通过，公司董事会推举益天鹏先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其他委员不变，即本次更换完成后，董事会审计委员会成员为：龚艳、赖延清、益天鹏，其中龚艳为主任委员。

  益天鹏先生简历附后。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2012年8月12日

  附：益天鹏先生简历：

  益天鹏，男，1976年出生，中国香港籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学，本科学历。曾任第比尔国际（香港）有限公司营业经理，现任公司董事、丹邦科技（香港）有限公司总经理。

  益天鹏先生未持有公司股份，为公司股东益关寿之子，与其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2012-039

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2012年8月1日以电子邮件及电话通知的方式发出，会议于2012年8月12日上午在公司监事会办公室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹盛和先生主持，董事会秘书列席了此次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2012年半年度报告全文及摘要刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于“开展规范财务会计基础工作专项活动”的自查报告》

  经审核，监事会认为：公司关于“开展规范财务会计基础工作专项活动”的自查报告客观、公正地反映了公司财务会计基础工作的现状，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

  公司《关于“开展规范财务会计基础工作专项活动”的自查报告》刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司监事会

  2012年8月12日