证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０３８

  茂硕电源科技股份有限公司

  第二届董事会２０１２年第６次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票于２０１２年８月１４日开市起复牌。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会２０１２年第６次临时会议于２０１２年０８月１３日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （１）《关于以自有资金向全资子公司香港茂硕增资的议案》

  为了更好地适应市场发展，有效改善香港茂硕的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，公司决定以自有资金向香港茂硕增资港币９００万元，增资后香港茂硕的注册资本为港币１０００万元。

  ■

  （表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

  （２）《关于授权董事长签订远期结售汇业务的议案》

  依据公司业务发展状况以及财务风险管控的要求，特提请授权董事长按照公司《远期结售汇内控管理制度》的规定一年内与花旗银行签订额度不超过３０００万美元（或等值外币）的远期结售汇协议。

  （表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

  （３）《关于授权董事长办理北京茂硕股权注销或转让的议案》

  因公司经营方针调整，拟启动注销或转让公司持有的北京茂硕股权事宜并授权董事长办理相关手续。

  北京茂硕财务状况：

  截至２０１２年６月３０日资产总额为１９１．３７万元，负债总额为－０．０１万元，净资产总额为１９１．３８万元，２０１２年１－６月实现营业收入为０，亏损为－１１．５３万元，总资产及营业收入水平均较低，故北京茂硕注销或转让行为不会对公司经营产生重大不利影响。

  （表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

  （４）《关于审议开展公司专项治理活动工作方案的议案》

  为贯彻落实中国证监会深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字【２００７】１４号）、深圳证监局《关于做好２００９年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字【２００９】６５号）等有关文件及要求，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将开展上市公司治理专项活动。公司特制定茂硕电源科技股份有限公司《关于开展公司治理专项活动的工作方案》。

  （表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

  （５）《关于审议开展规范财务会计基础工作专项活动工作方案的议案》

  依据深证局发〔２０１０〕１０９号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知，本公司拟对财务工作进行自查自纠，整改提高，以提升公司内部财务人员素质，健全财务会计制度，提高财务信息系统的效率与安全。特制订《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》。

  （表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

  （６）《关于选举独立董事的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名施伟力先生为公司第二届董事会独立董事、并担任提名委员会召集人、委员。

  施伟力先生：中国国籍，１９５４年４月出生，毕业于武汉大学公共关系专业，经济师，１９７４年至１９８２年在泉州无线电五厂任副厂长；１９８３年至１９８４年在厦门闽厦教学设备公司任经理；１９８５年至１９９２年在中外合资东泉电子有限公司任总经理；１９９３年至１９９４年任香港南方国际电子有限公司副总经理；１９９５年至２００１年先后任香港华刚光电零件有限公司经理、厂长、中国市场部经理；２００２年至２００５年３月任鑫谷光电股份有限公司副总经理；２００５年４月至２００７年６月任大连路美芯片科技有限公司高级顾问、副总经理；２００７年７月至２０１１年７月任大连九久光电科技有限公司、大连九久光电制造有限公司董事总经理；２００５年７月至今任上海曼斯雷德光电有限公司董事长。

  施伟力先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  该独董任免尚需经深圳证券交易所审查任职资格以及该议案需提交公司股东大会审议。

  （表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

  （７）《关于授权董事长签署委托代办股份转让协议的议案》

  根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》以及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）应于上市后６个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  因公司于２０１２年３月１６日于深交所正式挂牌上市，现拟授权公司董事长与民生证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。约定一旦公司股票被终止上市，则由民生证券股份有限公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并按照规定的标准向其支付代办费。

  （表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

  （８）《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

  《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司董事皮远军先生、陈克峰先生、秦传君先生为《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，董事长顾永德先生为激励对象周筠女士的近亲属（配偶的姐姐），均为关联董事，均已回避表决。

  该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票４票，反对票０票，弃权票１票）

  （９）《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

  《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司董事皮远军先生、陈克峰先生、秦传君先生为《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，董事长顾永德先生为激励对象周筠女士的近亲属（配偶的姐姐），均为关联董事，均已回避表决。

  该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票４票，反对票０票，弃权票１票）

  （１０）《关于周筠女士作为股权激励对象的议案》

  公司财务经理周筠女士作为本次股权激励对象，因其系公司实际控制人顾永德先生的近亲属（配偶的姐姐），按照有关规定需经董事会审议通过后提交股东大会表决，股东大会通过后可参与本次限制性股票激励计划。

  公司实际控制人顾永德先生为《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》激励对象周筠女士的近亲属（配偶的姐姐），为关联董事，已回避表决。

  该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

  （１１）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》 、《股权激励有关事项备忘录１号》、《股权激励有关事项备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

  为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权办理股票期权以下事宜：

  １）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

  ２）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  ３）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

  ４）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

  ５）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  ６）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

  ７）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  ８）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

  ９）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

  １０）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

  １１）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

  （１２）《关于召开２０１２年第４次临时股东大会的议案》

  （表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并盖董事会印章的董事会决议

  ２、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年０８月１３日

  证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０３９

  茂硕电源科技股份有限公司

  第二届监事会２０１２年第４次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会２０１２年第４次临时会议于２０１２年０８月１３日在公司３楼会议室召开。本次会议应参加表决监事６名，实际参加表决监事６名，会议由监事会主席方向一主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议《关于以自有资金向全资子公司香港茂硕增资的议案》

  为了更好地适应市场发展，有效改善香港茂硕的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，公司决定以自有资金向香港茂硕增资港币９００万元，增资后香港茂硕的注册资本为港币１０００万元。

  ■

  （赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

  ２、审议《关于授权董事长办理北京茂硕股权注销或转让的议案》

  因公司经营方针调整，拟启动注销或转让公司持有的北京茂硕股权事宜并授权董事长办理相关手续。＠ 北京茂硕财务状况：

  截至２０１２年６月３０日资产总额为１９１．３７万元，负债总额为－０．０１万元，净资产总额为１９１．３８万元，２０１２年１－６月实现营业收入为０，亏损为－１１．５３万元，总资产及营业收入水平均较低，故北京茂硕注销或转让行为不会对公司经营产生重大不利影响。

  （赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

  ３、审议《关于审议开展公司专项治理活动工作方案的议案》

  为贯彻落实中国证监会深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字【２００７】１４号）、深圳证监局《关于做好２００９年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字【２００９】６５号）等有关文件及要求，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将开展上市公司治理专项活动。公司特制定茂硕电源科技股份有限公司《关于开展公司治理专项活动的工作方案》。

  （赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

  ４、审议《关于审议开展规范财务会计基础工作专项活动工作方案的议案》

  （赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

  依据深证局发〔２０１０〕１０９号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知，本公司拟对财务工作进行自查自纠，整改提高，以提升公司内部财务人员素质，健全财务会计制度，提高财务信息系统的效率与安全。特制订《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》。

  ５、审议《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

  《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

  ６、审议《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

  《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

  ２、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年０８月１３日

  证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０４０

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于召开２０１２年第４次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：２０１２年第４次临时股东大会

  ２、召集人：公司董事会

  ３、 ２０１２年０８月１３日召开的公司第二届董事会２０１２年第６次临时会议，审议通过了《关于召开２０１２年第４次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

  ４、会议召开时间：２０１２年８月３０日（星期四）上午９：３０

  ５、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１２年０８月２７日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、现场会议地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园８楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、需提交本次股东大会表决的提案情况

  （１）《关于选举独立董事的议案》

  ２、会议审议事项的合法性和完备性说明

  议案均已经公司第二届董事会２０１２年第６次临时会议通过，按公司《章程》和有关规定上述议案需提交股东大会审议。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

  ２、 登记时间：２０１２年０８月２８日上午８：３０至１１：００，下午１４：３０至１７：００。

  ３、登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园）。

  ４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

  四、其他

  １、会议联系方式：联系电话：０７５５－２７６５９８８８；传真：０７５５－２７６５９８８８；

  联系人：秦传君、方吉槟。

  ２、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

  五、备查文件

  １、公司第二届董事会２０１２年第６次临时会议关于召开２０１２年第４次临时股东大会的决议；

  ２、 ２０１２年０８月１４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《第二届董事会２０１２年６次会议临时决议公告》、《第二届监事会２０１２年４次会议临时决议公告》。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年０８月１３日

  茂硕电源科技股份有限公司

  ２０１２年第４次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年０８月３０日召开的茂硕电源科技股份有限公司２０１２年第４次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股权证持有卡号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  附注：

  １、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。