证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０３５

  深圳市齐心文具股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议的会议通知于２０１２年８月９日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于２０１２年８月１３日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事８人，实到董事８人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  １、审议并通过《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度、美元结算前风险额度及为全资子公司提供担保的议案》；

  同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请将商业承兑汇票额度由４，０００万元人民币增至６，５００万元人民币，美元结算前风险额度由１３５万美元增至１５０万美元。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

  鉴于该商业承兑汇票额度为花旗银行（中国）有限公司深圳分行的集团授信模式，全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司与公司共同使用该额度，其中深圳市齐心共赢办公用品有限公司可使用最高额度为３，０００万元人民币，因此，同意由公司为深圳市齐心共赢办公用品有限公司提供３，０００万元的担保。

  表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票。

  为全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司提供担保的情况详见２０１２年８月１４日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：２０１２—０３６。

  ２、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

  审议并通过了公司《章程修正案》，同意公司对原《公司章程》中第六条、第十八条、第十九条、第四十五条、第七十八条、第一百四十六条及第一百五十七条进行修订。

  表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票。此议案尚需提交股东大会审议。

  《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见２０１２年８月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议并通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

  ２０１２年７月２０日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》，鉴于该议案及本次董事会审议的《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于２０１２ 年８月３０日上午十时在深圳市南山区深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼公司会议室召开２０１２ 年第一次临时股东大会，审议《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》及《关于修改公司章程的议案》，《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》同时登载于８月１４日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  经与会董事签署的董事会决议原件。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年八月十四日

  证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０３６

  深圳市齐心文具股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  １、被担保人姓名：深圳市齐心共赢办公用品有限公司（以下简称“齐心共赢”）

  ２、本次担保金额：３，０００万元人民币的连带责任担保。

  ３、本次是否有反担保：无

  ４、对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对子公司担保累计金额（含本次对外担保）为人民币２６，１００万元、美元１，１００万元；公司无逾期担保及对外担保。

  一、担保情况概述

  因公司原向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请的４，０００万元人民币的商业承兑汇票额度已不能满足公司票据付款需要，现拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请将额度增至６，５００万元人民币。

  鉴于该商业承兑汇票额度为花旗银行（中国）有限公司深圳分行的集团授信模式，全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司与公司共同使用该额度，其中深圳市齐心共赢办公用品有限公司最高可使用额度３，０００万元人民币。根据花旗银行（中国）有限公司深圳分行要求，需由公司及深圳市齐心共赢办公用品有限公司相互提供交叉担保。具体为：公司为深圳市齐心共赢办公用品有限公司提供３０００万元担保，深圳市齐心共赢办公用品有限公司为公司提供６，５００万元担保。

  上述事项已于２０１２年８月１３日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

  二、被担保人的基本情况

  公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司

  住所：深圳市福田区福虹路世贸广场Ｂ座１６Ｂ２－１（仅限办公）

  法定代表人：陈钦武

  注册资本：２，０００ 万元人民币

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）。

  被担保人的主要财务指标：

  单位：元

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  三、董事会意见

  董事会认为，公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请６，５００万元人民币商业承兑汇票贴现授信额度为汇丰银行集团授信模式，本次为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对全资子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有利于公司子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。因此，同意公司为子公司就该授信额度提供总额为３，０００万元的连带责任担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，连同本次担保，公司对子公司累计担保额度为人民币２６，１００万元，美元１，１００万元，实际发生担保金额为０．００万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的３０．９２％（美元按２０１２年８月１３日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：１美元对人民币６．３４４７元计算），无逾期担保；公司及子公司均无对外担保。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年八月十四日

  证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０３７

  深圳市齐心文具股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决定于２０１２年８月３０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议基本情况：

  １、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

  ２、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  ４、会议召开的日期、时间：２０１２年８月３０日上午１０：００开始。

  ５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

  ６、出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会股权登记日为２０１２年８月２７日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区Ｗ２－Ａ７楼公司会议室。

  二、会议审议事项：

  １、审议《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

  《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》已于２０１２年７月２０日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见２０１２年７月２４日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》（公告编号：２０１２－０３４）。

  ２、审议《关于修改公司章程的议案》。

  《关于修改公司章程的议案》已于２０１２年８月１３日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见２０１２年８月１４日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记办法：

  １、登记时间：２０１２年８月２９日８：３０－１１：３０，１３：３０－１８：００

  ２、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处

  ３、登记办法

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

  四、其他事项

  １、 会议联系人：赵文宁

  联系电话：０７５５－８３００２４００

  联系传真：０７５５－８３００２３００

  联系邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｃｏｍｉｘ．ｃｏｍ．ｃｎ

  通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼

  邮政编码：５１８０５７

  ２、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、备查文件：

  １、《第四届董事会第三十次会议决议》；

  ２、《第四届董事会第三十一次会议决议》。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年八月十四日

  附件：

  授权委托书

  兹委托     先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于２０１２年８月３０日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

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