证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1．本次会议无否决或变更提案情况。

  2．本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2012年7月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告2012-020）

  2、会议时间：2012年8月12日 上午9：30

  3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

  4、召开方式: 现场投票

  5、召 集 人：公司董事会

  6、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计（3）人，代表股份（58,400,090）股，占公司股本总数的41.83%。没有股东委托独立董事投票。

  2、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、本次议案审议及表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票表决方式通过如下议案：

  1、审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  表决结果为：（58,400,090）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，（0）股弃权。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

  2、见证律师姓名：黄昌华、杨晓娥

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  山西美锦能源股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年八月十二日