证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８３８ 证券简称：＊ＳＴ国兴 公告编号：２０１２－０２５

  国兴融达地产股份有限公司

  第八届董事会五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于２０１２年８月３日以邮件的方式发出通知，决定召开第八届董事会第五次会议。２０１２年８月１３日，公司第八届董事会第五次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事９人，参与通讯表决的董事９人。

  会议审议通过了以下事项：

  一、审议通过《公司２０１２年半年度报告及摘要》。同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上登载的《国兴融达地产股份有限公司２０１２年半年度报告》

  二、审议通过《追加＜重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行５５，５００万元贷款协议＞抵押物的议案》 。同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  公司２０１１年１月２１日召开董事会七届十次会议，２０１１年２月１１日召开２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署５５，５００万元贷款协议的议案》，同意该笔贷款以重庆国兴置业有限国兴公司自有的位于重庆市江北区建新路３４号２号地块８８１７１．２０平方米的土地使用权（１０３房地证２００８第０５９９４号）为该笔贷款提供抵押担保，并办理抵押登记，直至该笔贷款本息还清为止。目前，用于抵押担保的西区８８１７１．２０平方米土地中已解押２０４１０．２平方米，随着该项目的开发，剩余抵押物还将进一步被解除担保。为满足上述５５，５００万元贷款担保的要求，公司拟另行以北区３５９１６．８平方米土地使用权（权证号：１０３Ｄ房地证２０１１字第５０２８８号）为上述贷款提供抵押担保，以保证公司获得银行的足额贷款。

  此议案需提交２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

  三、审议通过《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》 。同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  公司董事会七届第十四次会议审议通过了《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山一期”项目Ａ４－Ａ５、Ｂ１－Ｂ２号楼住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》。根据目前重庆“国兴北岸江山”项目的开发进展，以及重庆住房个人按揭贷款状况以及有利于项目销售的原则，重庆国兴置业有限公司拟继续在重庆农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司重庆江北支行、中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行为本项目按揭借款人提供阶段性连带责任保证担保，按揭贷款担保额度不变；同时拟在中国工商银行股份有限公司重庆分行江北支行为本项目按揭借款人提供阶段性连带责任保证担保，按揭贷款担保额度为人民币３０，０００万元。重庆国兴置业有限公司对本项目按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保；阶段性担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止，在阶段性担保期间借款人未发生违约行为，届时连带责任保证自动解除。

  ■

  此议案需提交２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

  四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  具体内容详见公司在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上登载的提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议的《公司章程》。

  五、审议通过《国兴融达地产股份有限公司子公司管理办法》 。同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  具体内容详见公司在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ登载的《国兴融达地产股份有限公司子公司管理办法》。

  六、审议通过《国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度》 。同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  此议案需提交２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

  七、审议通过《公司召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  公司于２０１２年８月２９日召开２０１２年第三次临时股东大会，审议以下议案。

  （１）、审议《追加＜重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行５５，５００万元贷款协议＞抵押物的议案》；

  （２）、审议《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》；

  （３）、审议《关于修改公司章程的议案》；

  （４）、审议《国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度》；

  （５）、审议《关于〈国兴融达地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》（董事会八届四次会议中审议通过）。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１４日

  证券代码：０００８３８ 证券简称：＊ＳＴ国兴 公告编号：２０１２－０２８

  国兴融达地产股份有限公司

  召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，公司定于２０１２年８月２９日召开２０１２年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间：２０１２年８月２９日下午１４：００时。

  网络投票时间：２０１２年８月２８日至８月２９日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月２９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２８日１５：００至８月２９日１５：００的任意时间。

  （二）召开地点：北京市朝阳区建国路７９号华贸中心２号写字楼１００５－１００６，公司会议室。

  （三）召集人：公司董事会。

  （四）股权登记日：２０１２年８月２３日

  （五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）出席对象：

  １、截止２０１２年８月２３日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

  ２、因故不能亲自出席本次会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）或在网络投票时间内参加网络投票；

  ３、本公司董事、监事及高级管理人员；

  ４、公司聘请的会议见证律师。

  （七）投票规则

  本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。 ＠ （八）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告的时间为２０１２年８月２４日。

  二、会议审议的议案

  （一）议案名称：

  １、审议《追加＜重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行５５，５００万元贷款协议＞抵押物的议案》；

  ２、审议《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》；

  ３、审议《关于修改公司章程的议案》；

  ４、审议《国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度》；

  ５、审议《关于〈国兴融达地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》。

  其中１、２、３项议案为特别议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第４、５项议案为普通议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  （二）议案披露情况：以上审议事项内容详见２０１２年８月１４日的《证券时报》和巨潮网。

  三、会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：２０１２年８月２７日 ９：００—１７：００

  （三）登记地点：公司董事会办公室。

  （四）登记手续：

  １、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

  ２、法人股股东持营业执照副本复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照副本复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

  ３、异地股东可将本人身份证或营业执照复印件、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  ４、网络投票登记注意事项

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

  （五）授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席国兴融达地产股份有限公司 ２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码／营业执照注册号：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  受托人签名： 委托日期：

  四、通过网络投票的投票程序

  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

  １、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码与股票简称

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  ⑴买卖方向为买入投票；

  ⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１．００ 元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００ 元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  ⑶在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  ■

  ４、投票举例

  ⑴ 股权登记日持有“国兴地产”Ａ 股的股东，对公司议案１投同意票，其申报如下：

  ■

  ⑵如某股东对议案１投反对票，只要将申报股数改为２ 股，其他申报内容相同：

  ■

  ５、本次股东大会设置总议案，对应的议案号为１００（申报价格为１００．００元）。股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。举例说明，如某股东对所有议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统进行投票的程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  ３、投资者进行投票的时间

  本次股东大会网络投票开始时间为２０１２年８月２８日１５：００至８月２９日１５：００期间的任意时间。

  五、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系人：王文伯 支心

  联系电话：０１０－５９６９６３７７

  传 真：０１０－５９６９６３９７

  通讯地址：北京市朝阳区建国路７９号华贸中心２号写字楼１００５－１００６

  邮 编：１０００２５

  ２、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１４日

  证券代码：０００８３８ 证券简称：＊ＳＴ国兴 公告编号：２０１２－０２６

  重庆国兴置业有限公司为购买

  “国兴北岸江山”项目借款人所借款项

  提供阶段性连带责任担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  提供阶段性连带责任保证的担保人：国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）；

  被担保人：购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山”项目的按揭贷款客户（以下简称“按揭贷款客户”）；

  董事会审议通过的本次担保事项和预计担保数额：对以上按揭贷款客户申请的银行商业按揭贷款提供阶段性的连带责任保证担保；预计担保数额累计不超过人民币１９亿元；

  上述担保事项尚未签订相关担保协议；本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能；

  本次重庆国兴公司为其按揭贷款客户提供的阶段性担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保；担保预计累积数额不超过１９亿元，根据公司《章程》的有关规定，该担保事项尚需公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

  公司对外担保累计数量：截止本次公告日，公司的累计对外担保数量为７，５１９万元。

  一、担保情况概述

  购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山”项目的按揭贷款客户拟向重庆农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司重庆江北支行、中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行、中国工商银行股份有限公司重庆分行江北支行４家银行申请办理商业按揭贷款，并且重庆国兴公司将为上述按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保。

  重庆国兴公司提供的阶段性担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止，在此期间借款人未发生违约行为，届时重庆国兴公司的连带责任保证自动解除。

  重庆国兴公司本次为按揭购房者提供的阶段性担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不违反相关规定和公司《章程》的有关规定。

  二、被担保人情况

  被担保人为购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山一期（西区）”项目的全部住宅的合格按揭贷款客户。

  三、担保协议的主要内容

  １、重庆农村商业银行股份有限公司个人住房按揭贷款的担保协议的主要内容为：本担保为阶段性的连带责任保证担保，被担保人为购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山”项目的按揭贷款客户，债权人为重庆农村商业银行股份有限公司，担保人为重庆国兴公司，担保数额为１１０，０００ 万元，阶段性担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止，在此期间借款人未发生违约行为，届时连带责任保证自动解除。

  ２、华夏银行股份有限公司重庆江北支行个人住房按揭贷款的担保协议的主要内容为：本担保为阶段性的连带责任保证担保，被担保人为购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山”项目的按揭贷款客户，债权人为华夏银行股份有限公司重庆江北支行，担保人为重庆国兴公司，担保数额为３０，０００ 万元，阶段性担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止，在此期间借款人未发生违约行为，届时连带责任保证自动解除。

  ３、中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行个人住房按揭贷款的担保协议的主要内容为：本担保为阶段性的连带责任保证担保，被担保人为购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山” 项目的按揭贷款客户，债权人为中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行，担保人为重庆国兴公司，担保数额为２０，０００ 万元，阶段性担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止，在此期间借款人未发生违约行为，届时连带责任保证自动解除。

  ４、中国工商银行股份有限公司重庆分行江北支行个人住房按揭贷款的担保协议的主要内容为：本担保为阶段性的连带责任保证担保，被担保人为购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山” 项目的按揭贷款客户，债权人为中国工商银行股份有限公司重庆分行江北支行，担保人为重庆国兴公司，担保数额为２０，０００ 万元，阶段性担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止，在此期间借款人未发生违约行为，届时连带责任保证自动解除。

  ５、相关提示：

  ①、上述担保协议均未签订；本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能。

  ②、为重庆国兴公司客户提供贷款的银行有自身贷款审批流程，对客户的资信情况、收入状况、资产情况、还款能力进行综合评估，在对风险进行完全评判后进行贷款发放。

  ③、根据商品房销售的相关流程，重庆国兴公司在与其客户签订商品房预售合同后，收取总房款一定比例的首付款，银行在通过审批程序后根据商品房预售合同向买房人发放贷款，重庆国兴公司承担连带担保责任，担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止。如在此期间客户违约未能按时向银行还款，银行可处理该套房产或与重庆国兴公司商谈违约解决方案，从首付款中支付违约罚金，由重庆国兴公司对该套房产进行再处置。

  ④、公司董事会八届五次会议中审议通过的担保数额为最高担保授权上限，实际发生的担保金额公司将根据深圳证券交易所的相关要求在公司定期报告中进行具体披露。

  ⑤、２０１１年９月５日，公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山一期”项目Ａ４－Ａ５、Ｂ１－Ｂ２号楼住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》。目前重庆国兴公司 “国兴北岸江山”项目Ａ４－Ａ５、Ｂ１－Ｂ２号楼销售已经接近尾声，根据后续开发销售工作的需要，重庆农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司重庆江北支行、中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行３ 家银行对重庆国兴公司按揭担保的１６０，０００万元累计授信额度将用至后续投入市场的楼盘。中国工商银行股份有限公司重庆分行江北支行作为新的金融机构为购买“国兴北岸江山”项目的客户提供按揭贷款， 授信额度为３０，０００万元。

  四、董事会意见

  １、公司董事会八届五次审议通过《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》，其中９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

  ２、公司董事会认为重庆国兴公司此次为按揭客户提供阶段性连带担保，符合房地产开发企业的商业惯例，不存在与中国证监会证监发 ［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。 根据公司《章程》，本次阶段性连带担保事项尚需公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

  五、公司累计担保数量和逾期担保情况

  １、２０１１年２月１１日，经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司重庆国兴公司与重庆农村商业银行签署５５，５００万元贷款协议承担担保责任，目前该笔贷款实际发放４０，４００万元，公司承担担保责任；

  ２、２０１１年９月５日经公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司重庆国兴公司为购买“国兴北岸江山一期”项目Ａ４－Ａ５、Ｂ１－Ｂ２号楼住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保，累计授信额度为１６０，０００万元；

  ３、２０１２年６月１１日经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司重庆国兴公司为购买“国兴北岸江山一期（西区）”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保，累计授信额度为３０，０００万元；

  ４、截止本次公告日，重庆国兴公司为购买“国兴北岸江山一期”项目按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保累计发生７，５１９万元。

  ５、除上述披露的对外担保情况外，截止本次公告日，本公司无其他对外担保；

  ６、截止本次公告日，本公司无逾期担保情形发生。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１４日

  证券代码：０００８３８ 证券简称：国兴地产 公告编号：２０１２－０２７

  国兴融达地产股份有限公司

  业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告类型：√亏损

  ２、业绩预告情况表

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  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经过注册会计师审计。

  三、业绩亏损原因说明

  １、重庆国兴置业有限公司进行“国兴北岸江山”项目推广，销售费用增加导致公司亏损数字增加。“国兴北岸江山”项目截止２０１２年三季度尚不能交房，不能达到结转利润的要求。

  ２、由于公司２０１０年和２０１１年连续亏损，如果公司在２０１２年无法确认收入，将继续亏损，根据相关规定，公司将暂停上市，请广大投资者注意风险。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１４日