证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  2、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

  二、会议召开情况

  1、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  2、现场会议召开时间：2012 年8 月13 日（星期一）下午14：00。

  3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长罗煜竑先生。

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月12日15:00至2012年8月13日15:00的任意时间。

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

  参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计15人，其所持有表决权的股份总数为79,763,209股，占公司总股份的24.7002%。其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计3人，其所持有表决权的股份总数为79,345,000 股，占公司总股份的24.5707%。

  公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次现场会议，北京天银律师事务所臧海娜律师、穆曼怡律师到现场对会议进行了见证。

  2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计12人，其所持有表决权的股份总数为418,209股，占公司总股份的0.1295%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  2、逐项审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》

  2.1、发行规模

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  2.2向公司股东配售的安排

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；243,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.3055%;0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.3债券期限

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  2.4募集资金用途

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  2.5发行方式

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  2.6债券利率及确定方式

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  2.7上市场所

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  2.8决议的有效期

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案》

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  5、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  6、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  8、审议通过了《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

  表决结果：79,519,509股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.6945%；237,700股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.2980%;6,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%。

  五、律师出具的法律意见

  北京天银律师事务所臧海娜律师、穆曼怡律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、浙江海翔药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京天银律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  浙江海翔药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年八月十四日