证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决的方式召开。

  3、会议时间：2012年8月11日上午9：00时，会期半天。

  4、会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号，公司办公楼三楼会议室。

  5、会议主持人：董事长顾瑜女士。

  6、公司已于2012年7月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （二）、会议出席情况

  1、现场出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表股份69,131,981股，占公司有表决权股份总数的70.42%。

  2、公司董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

  3、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意69,131,981股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

  本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，此议案已经特别决议审议通过。

  2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意69,131,981股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意69,131,981股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

  2、见证律师：许迪律师、王祺律师

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、南宁八菱科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月14日