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天马微电子股份有限公司公告(系列) 2012-08-14 来源:证券时报网 作者:
证券代码: 000050 股票简称:深天马A 公告编号:2012-022 天马微电子股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2012年07月30日(星期一)以书面和邮件方式发出,会议于2012年08月10日(星期五)在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司董事会成员7人,现场出席会议的董事5人,分别为:吴光权先生、由镭先生、汪名川先生、陈少华先生、章成先生。董事蔡展生先生、独立董事邹雪城先生因出差未能参加会议,分别委托董事由镭先生、独立董事陈少华先生出席会议并行使表决权,实际行使表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议: 一. 审议通过《2012年半年度财务报告》 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权 二. 审议通过《2012年半年度报告全文及其摘要》 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权 三. 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权 ■ 以上制度文件已刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者及时查阅。 四. 审议通过《关于修订<审核委员会议事规则>的议案》 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权 ■ 以上制度文件已刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者及时查阅。 五. 审议通过《关于修订<提名和薪酬委员会议事规则>的议案》 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权 ■ 以上制度文件已刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者及时查阅。 六. 审议通过《关于修订<风险管理委员会议事规则>的议案》 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权 ■ 以上制度文件已刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者及时查阅。 七. 审议通过《关于调整风险管理委员会委员的议案》 表决情况为:7票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 二○一二年八月十四日
证券代码:000050 股票简称:深天马A 公告编号:2012-023 天马微电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2012年07月30日(星期一)以书面和邮件方式发出,会议于2012年08月10日(星期五)在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员5人,现场出席会议监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议: 一、审议通过《2012年半年度财务报告》 表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权 二、审议通过《2012年半年度报告全文及其摘要》 表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权 监事会对公司2012年半年度报告出具了书面审核意见。监事会认为,公司2012年半年度报告能真实、客观、公允地反映公司2012年半年度的财务状况和经营成果,会计处理遵循一贯性原则,会计信息披露真实可靠,会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。 特此公告。 天马微电子股份有限公司监事会 二○一二年八月十四日 本版导读:
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