证券时报多媒体数字报

  证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2012-025

  长沙通程控股股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年8月10日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

  （一）审议公司2012年半年度报告；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议公司2012年中期利润分配方案；

  公司2012年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （三）审议公司申请银行授信额度的议案；

  表决结果：以9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。

  （四）审议公司为子公司湖南通程典当有限责任公司提供担保的议案；

  表决结果：以9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二O一二年八月十四日

  关于对长沙通程控股股份有限公司

  为子公司提供担保事项的独立董事意见

  根据中国证监会及国资委联合下发的证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，同时按照中国证监会湖南监管局及深圳证券交易所的有关要求，我们作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，现就公司为控股子公司湖南通程典当有限责任公司申请银行授信提供担保的事项发表独立董事意见如下：

  一、公司控股子公司湖南通程典当有限责任公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司湖南省分行申请额度不超过 5000 万元、期限 1 年的贷款授信业务，公司拟为其提供通程麓山商业广场部分资产抵押担保以及追加本公司连带责任担保。

  二、我们查阅了通程典当公司的股权结构及截止2012年6月30日的财务报表，我们认为，通程典当作为公司控股子公司，其此次申请银行授信是经营发展的实际需要。目前其财务状况良好，资产负债率低，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。公司为其提供担保，风险较小，也符合公司主营业务整体发展的需要。我们同意公司为通程典当此次申请银行授信提供担保。

  独立董事：鲁应时 潘定衢 吴兰君

  二O一二年八月十日

  证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2012-027

  长沙通程控股股份有限公司

  关于对控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南通程典当有限责任公司（以下简称"通程典当"）。

  ●本次担保金额：本次对通程典当提供担保金额 5,000 万元，累计为其担保金额5,000万元。

  ●截止至公告日公司无对外担保。

  ●公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  长沙通程控股股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三次会议于2012年8月10日在通程国际大酒店行政会议室召开，本次会议审议通过了公司为控股子公司通程典当向中国银行股份有限公司湖南省分行申请额度不超过 5,000 万元、期限 1 年的贷款授信业务提供麓山商业广场部分资产抵押担保以及追加本公司连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本次担保为公司首次担保，本次担保也不属于为关联方提供担保，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  通程典当，注册地址：长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店1310房，法定代表人：钟再德，注册资金：10,000 万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。通程典当为本公司控股子公司，公司持有其73%的股份。

  截止 2012 年 6 月30日，通程典当资产总额 23,510.28 万元，负债总额5,623.74 万元，净资产 17,886.54 万元，资产负债率 23.92%；2012 年 1-6 月实现营业收为 1,523.09 万元，净利润为 961.02 万元。

  三、担保的主要内容

  通程典当拟向中国银行股份有限公司湖南省分行申请额度不超过 5,000 万元、期限 1 年的贷款授信，由公司为其提供麓山商业广场部分资产抵押担保以及追加本公司连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：公司此次担保符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。本次担保由公司作为控股股东全额提供。对于公司而言,本次承担的担保风险大于公司所持股权比例。但考虑到通程典当上述融资业务为经营发展需要，目前其经营稳定，且具有足够的债务偿还能力，且为本公司控股子公司，上述担保事项风险较小。同时，为了降低风险，公司正在与通程典当的另一方股东长沙通程实业集团有限公司协商,由长沙通程实业集团有限公司按其持有的通程典当 27%的股权比例为公司提供反担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事查阅了通程典当的股权结构及截止2012年6月30日的财务报表，认为通程典当作为公司控股子公司，其此次申请银行授信是经营发展的实际需要。目前通程典当财务状况良好，资产负债率低，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。公司为其提供担保，风险较小，也符合公司主营业务整体发展的需要。同意公司为通程典当此次申请银行授信提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止至本公告日，公司无对外担保，也无逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第三次会议决议；

  2、通程典当财务报表；

  3、通程典当营业执照复印件；

  4、独立董事意见。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十四日

  证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2012-028

  长沙通程控股股份有限公司

  第五届监事会第次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第二次会议于二O一二年八月十日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会召集人唐建成先生主持。会议审议通过并形成如下决议：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2012年半年度报告；

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2012年半年度利润分配预案；

  2012年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》；

  四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司为子公司湖南通程典当有限责任公司提供担保的议案》。

  长沙通程控股股份有限公司

  监事会

  二O一二年八月十四日