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证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2012-033 四川仁智油田技术服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 2012-08-14 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2012-033 四川仁智油田技术服务股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2012 年 8 月 12 日上午 9:00 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012 年 8 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生主持,监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案: (一)审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》; 《公司2012年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2012年半年度报告摘要》详见 2012年 8 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过《关于制定<内部控制评价管理制度>的议案》; 制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 (三)审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》; 制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议。 特此公告! 四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2012年8月13日 本版导读:
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