证券时报多媒体数字报

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2012-031

  广东万家乐股份有限公司关于

  第七届董事会第二十次会议决议公告的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2012年6月21日披露了"广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告"（公告编号：2012-024）。

  原公告中：

  "四、《2012年中期利润分配预案》

  经审计，截至2011年度末母公司未分配利润为290,712,039.91元，减去应提取法定公积金16,478,120.17元后，可供分配利润为274,233,919.74元。"

  上文所提及的"减去应提取法定公积金16,478,120.17元"，未明确说明是哪一年的法定公积金。

  现更正为：

  "四、《2012年中期利润分配预案》

  经审计，截至2011年度末母公司未分配利润为290,712,039.91元，减去2010年度应计提而未计提的法定盈余公积金16,478,120.17元后，可供分配利润为274,233,919.74元。"

  此次补充对公司《2012年中期利润分配预案》无影响，本公司因此为投资者造成的不便致歉。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一二年八月十三日

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2012-030

  广东万家乐股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万家乐股份有限公司第七届董事会临时会议于2012年8月10日下午在公司会议室召开，会议通知和会议资料以传真和电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事9人，董事金勇、独立董事蓝永强因工作关系未出席会议，金勇授权委托董事安超、蓝永强授权委托独立董事赖国华代表出席并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长李智主持，审议通过了《关于广东证监局<现场检查结果告知书>的整改方案》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

  根据广东证监局<现场检查结果告知书>的要求，本公司审计机构大华会计师事务所有限公司出具了《广东万家乐股份有限公司广东证监局现场检查相关问题的专项意见》（大华函【2012】047号）。

  《关于广东证监局<现场检查结果告知书>的整改方案》和《广东万家乐股份有限公司广东证监局现场检查相关问题的专项意见》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一二年八月十三日