证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６２１ 证券简称：大连三垒 公告编号：２０１２－０２３

  大连三垒机器股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于２０１２年８月１日以电子邮件或传真的方式发出，于２０１２年８月１０日上午９时３０分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共７人参加会议，其中６人出席现场表决，１人以通讯方式参加表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过了《关于公司＜２０１２ 年半年度报告＞和＜２０１２ 年半年度报告摘要＞的议案》

  表决结果：７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  公司《２０１２年半年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

  （二）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

  表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  公司章程本次修订是根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》以及《上市公司治理准则》进行的。

  具体修订内容详见附件《大连三垒机器股份有限公司２０１２年公司章程修正案》。

  本议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

  （三）审议通过了审议通过了《关于修订董事会、股东会议事规则的议案》

  表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  １、原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中全部条款中的“经理” 均修改为“总经理”，“副经理”均修改为“副总经理”。

  ２、原《股东大会议事规则》第四条第一款第（十三）项“审议根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法 》及《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《重大投资决策制度》规定须提交股东大会审议的重大资产购买、出售、对外投资、委托理财及其他相关交易事项。”

  修改为：“审议下列重大资产购买、出售、对外投资、委托理财等相关交易事项：

  １、公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项；

  ２、投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的５０％以上，同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

  ３、投资标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的５０％以上，且绝对金额超过５，０００万元；

  ４、投资标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，且绝对金额超过５００万元；

  ５、投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的５０％以上，且绝对金额超过５０００万元；

  ６、投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，且绝对金额超过５００万元。

  上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。涉及“购买或者出售资产”、“ 提供财务资助、委托理财”交易时，应当按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。”

  ３、原《股东大会议事规则》第五条第一款第（二）项：“本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；”

  修改为：“本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；”

  ４、原《股东大会议事规则》第五条第一款第（四项）：“连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％；”修改为：

  “公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；”

  本议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

  （四）审议通过了《２０１２年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  同意公司于２０１２年８月２９日（星期三）上午９时于公司二楼会议室以现场会议方式召开２０１２年第一次临时股东大会。《关于召开 ２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

  三、备查文件

  １、公司第二届董事会第九次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第五次会议决议；

  大连三垒机器股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１４日

  证券代码：００２６２１ 证券简称：大连三垒 公告编号：２０１２－０２４

  大连三垒机器股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１２年８月１０日召开，会议决议于２０１２年８月２９日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议时间：２０１２年８月２９日上午９时

  ２、会议地点：大连三垒机器股份有限公司办公楼二楼会议室（大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街３３号）

  ３、会议召集人：公司董事会

  ４、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式

  ５、股权登记日：２０１２ 年８月２３日

  ６、出席对象

  （１）截至 ２０１２ 年８月２３日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）。

  （２）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师等相关工作人员。

  二．会议审议事项

  １、《关于修订＜公司章程＞的议案》

  ２、《关于修订董事会、股东会议事规则的议案》

  ３、《关于修订监事会事规则的议案》

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

  （２）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

  （４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

  ２、登记时间：２０１２年８月２７日上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００

  ３、登记地点：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街３３号大连三垒公司证券部办公室

  四、其他

  会议联系人：代辉 郭东浩

  电话：０４１１－８４７９３３００

  传真：０４１１－８４７９１６１０

  电子邮件：ｆｒａｎｋｌｉｎ７７＠１６３．ｃｏｍ

  会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

  特此公告。

  大连三垒机器股份有限公司董事会

  ２０１２ 年８月１４日

  大连三垒机器股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为大连三垒机器股份有限公司的股东，委托

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席大连三垒机器股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：

  ■

  上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”， 若反对请在对应栏附注中划“×”；若弃权，请在对应栏中划“○”。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持有股份：

  受委托人签名： 身份证号码：

  委托日期：２０１２ 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  证券代码：００２６２１ 证券简称：大连三垒 公告编号：２０１２—０２５

  大连三垒机器股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议由监事会主席召集，并于２０１２年８月１日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于２０１２年８月１０日下午２点在公司二楼会议室召开。监事会成员共３人，其中２人出席现场表决，１人以通讯方式表决，监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。

  本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

  会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《２０１２年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权公司

  《２０１２年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

  （二） 审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

  表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权

  《监事会议事规则》详细内容将登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交 ２０１２年度第一次临时股东大会审议。

  大连三垒机器股份有限公司监事会

  ２０１２年８月１４日