证券时报多媒体数字报

  股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2012-18

  重庆桐君阁股份有限公司

  2012年第2次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议的召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议通知：公司董事会于2012年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2012年第2次临时股东大会的通知》。

  3、会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称："公司"）2012年第2次临时股东大会于2012年8月13日上午10:00于公司五楼会议室如期召开，本次会议采取现场投票的形式。

  4、会议出席情况：现场出席会议的股东及股东代表共1人， 为法人股股东代表，代表股份数136878000股，占公司总股本的49.84%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  5、会议其他相关情况：经公司13位董事（占公司董事人数80%以上）共同推举，会议由董事、总经理余勇先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

  二、议案审议及表决情况：

  1、《关于修改公司章程的议案》；

  表决情况：赞成票136878000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  以上所有议案内容详见2012年7月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。经本次股东大会审议通过后的公司章程全文见2012年8月14日巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派律师李玥、赵起予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2012年第2次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  二○一二年八月十四日

  重庆静昇律师事务所

  关于重庆桐君阁股份有限公司

  2012年第2次临时股东大会的

  法律意见书

  致：重庆桐君阁股份有限公司

  重庆静昇律师事务所接受重庆桐君阁股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李玥律师、赵起律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于2012年08月13日上午10:00在重庆市渝中区解放西路1号公司五楼会议室召开的2012年第2次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定以及《重庆桐君阁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。

  本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会，不得用于其他用途。

  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神，见证本次股东大会，并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证，同时听取了公司证券事务代表就有关事实的陈述和说明。现就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

  1、经查验，本次股东大会是经公司第7届董事会第4次会议审议通过并提交本次股东大会审议决定召开的。

  2、公司董事会在本次股东大会召开前至少15日即2012年7月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开公司2012年第2次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），公告编号：2012－17，向全体股东公告了股东大会召开的时间、地点、会议议程等内容，并在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上详细披露了本次股东大会拟审议的议案。

  3、本次股东大会于2012年08月13日上午10:00按照公告公示日期如期召开，由公司总经理余勇先生主持，会议采取现场投票的形式。

  经本所律师见证，本次股东大会由董事会召集，召集人资格、会议通知的时间、方式和通知内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》一致且符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定。

  二、出席本次股东大会人员的资格

  1、经本所律师查验出席本次股东大会的股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等凭证，出席会议的股东及股东代表共1人，为法人股股东代表，代表股份数136878000股，占公司总股本的49.84%。

  2、出席及列席本次股东大会的其他成员为公司董事会、监事会成员，公司高级管理人员及见证律师。

  本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

  三、本次股东大会的表决程序

  经本所律师见证，本次股东大会按照《公司章程》规定的表决程序，出席会议的有表决权的股东及股东授权代表，采取记名投票方式就提交本次股东大会审议的议案进行了审议、表决，经监票人监票及清点，并当场公布表决结果，本次股东大会经出席会议的股东及股东授权代表通过了如下议案:

  1、《关于修改公司章程的议案》

  表决情况：赞成票 136878000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的 0%。

  表决结果：通过。

  本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、结论意见

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

  重庆静昇律师事务所

  负责人：陈鹏飞

  律 师：李玥

  律 师：赵起

  二〇一二年八月十三日