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证券代码:002006 证券简称:精功科技 公告编号:2012-042 浙江精功科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-08-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 浙江精功科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月13日上午9:30时在公司会议室以现场方式召开,共有股东及股东授权代表5名出席本次大会,代表有表决权的股份189,921,057股,占公司股份总数的41.73%。本次会议由公司董事会召集,董事长孙建江先生主持,公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、提案审议情况 本次股东大会无否决和修改提案的情况,也无新提案提交表决。大会按照会议议程,采用记名投票方式进行了现场表决,审议通过了如下决议: 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 参加该项议案表决的股东代表股份数为189,921,057股,其中,赞成股189,921,057股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%,反对股0股,弃权股0股。 三、法律意见书的结论性意见 本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事及记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 浙江精功科技股份有限公司董事会 2012年8月14日 本版导读:
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