证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１１１３ 证券简称：华鼎锦纶 编号：２０１２－０２４

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十七次会议由董事长召集，并于２０１２年７月２５日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１２年８月１０日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事９人，实际表决董事９人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于２０１２年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１０日

  证券代码：６０１１１３ 证券简称：华鼎锦纶 编号：２０１２－０２５

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第九次会议于２０１２年８月１０日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事３人，实际表决监事３人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

  一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于２０１２年半年度报告及其摘要的议案》。

  监事会认真阅读了公司２０１２年半年度报告，认为：

  １、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  ２、公司２０１２年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司２０１２年１－６月份经营情况和财务状况。

  ３、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

  ２０１２年８月１０日

  证券代码：６０１１１３ 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：２０１２－０２６

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于２０１２年半年度募集资金存放

  与实际使用情况专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ第二届董事会第十七次会议决议公告）。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会对ＩＰＯ募集资金２０１２年半年度的使用情况进行全面核查，具体报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会许可［２０１１］４８７号文“关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）８，０００万股，发行价格１４．００元／股。

  截至２０１１年４月２９日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８，０００万股，募集资金总额１，１２０，０００，０００．００元，扣除承销费和保荐费４３，８００，０００．００元后的募集资金为人民币１，０７６，２００，０００．００元，已由安信证券股份有限公司于２０１１年４月２９日分别汇入公司募集资金监管账户，另减除其他上市费用人民币７，２４９，９３０．５５ 元，计募集资金净额为人民币１，０６８，９５０，０６９．４５元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１１）第１２６０２号验资报告验证。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于２０１１ 年５月与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１１ 年６ 月１ 日与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，将相关募集资金分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行（账号：１２０８０２００２９０９２６６８８６７）、中国建设银行股份有限公司义乌支行（账号：３３００１６７６２３５０５９８６６６６６）和中国银行股份有限公司义乌市支行（账号：３６４９５８５６０８８９）开立的募集资金专项账户。

  截至２０１２年６月３０日，华鼎锦纶募集资金专用账户余额为３１８，７０６，２３１．８４元，募集资金余额应为３１３，０００，０００．００元，差异５，７０６，２３１．８４元系银行存款利息收入。各募集资金专项账户余额的具体情况如下：

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  截止到报告期内，公司募集资金实际使用情况为：

  １、经第二届董事会第二次会议和２０１１年第二次临时股东大会审议批准，公司使用募集资金２００，０００，０００．００ 元置换先期已投入“年产４万吨差别化锦纶长丝项目”的自筹资金；

  ２、经第二届董事会第五次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议批准，公司分别使用募集资金超额部分３８１，２６５，６９４．８７元和１７４，６８４，３７４．５８ 元用于提前偿还银行贷款和永久补充流动资金。

  截至２０１２年６月３０日，募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

  特此公告。

  附：《募集资金使用情况对照表》。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１０日

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

  单位：人民币万元

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  注１：公司招股说明书未有截止２０１１年末承诺投入金额。

  注２：受国内外经济形势影响，产品价格下跌，盈利空间下降。

  注３：项目尚处设备选型、采购磋商阶段，故本年度未实现效益。本项目计划２０１２年１０月前完成土建招标； ２０１２年１２月前完成主要设备订购； ２０１３年６月开始设备安装；２０１４年５月起开始调试生产。