证券时报多媒体数字报

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012-057

  重庆渝开发股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.Cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年8月13日上午9：30时

  2.召开地点：本公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第一会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

  5.主 持 人：公司第六届董事会董事长粟志光先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)共计11人，代表股份489,759,319股，占公司有表决权总股份63.85 %。

  公司第六届董事、监事及高管人员，第七届候选董事、监事及高管人员，重庆树深律师事务所指派的见证律师付治人先生、李玉霞女士列席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

  1、审议《关于公司董事会换届选举的预案》

  在召开本次股东大会前，公司第七届董事会独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  公司第七届董事会董事选举采用累积投票制进行，表决结果如下：

  徐平（董事）表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；

  王秀莉（董事）表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；

  夏康（董事）表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；

  章新蓉（独立董事）表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；

  李嘉明（独立董事）表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；

  陈正生（独立董事）表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；

  曹国华（独立董事）表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；

  本次会议当选的董事及独立董事的任期为三年，自本次会议决议作出之日起至公司第七届董事会届满之日。

  2、审议《关于公司监事会换届选举的预案》

  公司第七届监事会监事选举采用累积投票制进行，选举结果如下：

  叶坚(监事) 表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；

  张俊清(监事) 表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；

  本次会议当选的监事和公司职工代表大会当选的职工监事（张咏梅女士）的任期为三年，自本次会议决议作出之日起至公司第七届监事会届满之日。

  3、审议《关于修改公司章程的预案》

  表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％。

  4、审议《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的预案》

  表决结果：同意票489,759,319股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 %；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆树深律师事务所

  2、律师姓名：付治人先生、李玉霞女士

  3、结论性意见：渝开发公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2012年第三次临时股东大会决议和会议记录；

  2、重庆树深律师事务所法律意见书。

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2012年8月14日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012-059

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2012年8月7日以电话方式向各位监事发出关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知。2012年8月13日上午10：20时，公司第七届监事会第一次会议在公司总部二楼二会议室如期召开。应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事叶坚先生主持。经与会监事认真审议：

  以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  会议选举叶坚先生为公司第七届监事会主席（叶坚先生简历，公司已在2012年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露）。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司

  监事会

  2012年8月14日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012-058

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2012年8月7日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知。2012年8月13日上午10：30时，公司第七届董事会第一次会议在公司 (重庆市南岸区铜元局刘家花园96号)二楼三会议室如期召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事徐平同志主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  会议选举徐平同志为公司第七届董事会董事长。

  二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》

  1、会议选举徐平、王秀莉、夏康、曹国华、李嘉明五位同志为公司第七届董事会战略委员会委员，徐平同志为主任委员，李嘉明同志为副主任委员；

  2、会议选举李嘉明、章新蓉、陈正生三位同志为公司第七届董事会审计与风险管理委员会委员，李嘉明同志为主任委员；

  3、会议选举章新蓉、陈正生、夏康三位同志为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，陈正生同志为主任委员；

  4、会议选举徐平、王秀莉 、曹国华三位同志为公司第七届董事会提名委员会委员，曹国华同志为主任委员。

  三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据公司第七届董事会董事长徐平同志提名，董事会审议通过，聘任夏康同志为公司总经理。

  鉴于本届董事会之董事会秘书人选暂时空缺，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会指定由夏康同志代行董事会秘书的职责。

  四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据总经理夏康同志提名，董事会审议通过，聘任夏光明同志、陈尉纲同志、万先进同志为公司副总经理。

  五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会审议通过，聘任钱华同志为公司证券事务代表。

  公司独立董事意见：本次董事会选举董事长和聘任公司高级管理人员的程序和所聘人员任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，同意公司董事会此次关于高管人员聘任事项。

  公司高管人员及证券事务代表的任(聘)期与公司第七届董事会届期（三年）相同。简历附后。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2012年8月14日

  附件：

  1、新聘任公司高管人员简历

  夏康，男，汉族，1967年10月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任重庆渝开发股份有限公司房地产开发部副经理、凤天项目部副经理、经理，重庆市城市建设投资公司会展中心项目部经理；重庆渝开发股份有限公司副总经理、常务副总经理，重庆国际会展中心经营管理有限公司总经理、执行董事，重庆捷程置业有限公司董事长。现任重庆渝开发股份有限公司董事、党委委员、总经理，兼任重庆会展中心置业有限公司董事，重庆朗福置业有限公司董事，重庆捷程置业有限公司副董事长。

  没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  夏光明，男，汉族，1959年12月出生，研究生学历，高级经济师，注册房地产经纪人，中共党员。曾任重庆渝开发股份有限公司经营管理部，企业策划部，投资经营管理部副经理、经理；兼任重庆市川东房屋经销有限公司董事长兼总经理；上海兴业防伪网络产业有限公司董事；重庆渝开发股份有限公司第三届董事会秘书兼总经理助理、房屋销售部经理；重庆渝开发股份有限公司第四、五、六届董事会秘书、副总经理，兼重庆祈年房地产开发有限公司董事长。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理，兼任重庆道金投资有限公司董事长、总经理，重庆长江三峡路桥有限公司董事，重庆捷程置业有限公司董事。

  没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  陈尉纲，男，汉族，1970年5月出生，管理学博士，高级工程师，中共党员。曾任四川省重庆鸥鹏集团公司发展部副经理；重庆鸥鹏集团公司营销部经理；重庆大学科技企业集团投资中心主任；重庆重大高科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理；重庆大学房地产开发有限公司副总经理；曾任重庆渝开发股份有限公司总经理助理；兼任重庆渝开发资产经营管理有限公司执行董事、总经理，重庆渝开发物业管理有限公司董事长、总经理，重庆国际会展中心经营管理有限公司总经理、执行董事，重庆捷兴置业有限公司董事。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理，兼任重庆渝开发资产经营管理有限公司执行董事、总经理，重庆国际会展中心经营管理有限公司执行董事、总经理，重庆捷兴置业有限公司董事。

  没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  万先进，男，汉族，1970年2月出生，硕士研究生，正高级工程师，中共党员。曾任重庆职业技术学院汽车专业教师；重庆市城市建设投资公司工程部项目管理人员、工程部经理助理、工程部副经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理。

  没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2、证券事务代表简历

  钱华，女，汉族 ，1962年12月出生，大学本科，工程师，中共党员。曾任重庆市冶金局供销处副主任科员；西南证券打铜街营业部财务部经理，长江二路证券营业部行政部经理；重庆渝开发股份有限公司董事会办公室主任助理。现在重庆渝开发股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

  没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。