证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012年8月13日下午14：00。

  2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室。

  3、会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月12日15:00至2012年8月13日15:00期间的任意时间。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事长袁永刚先生。

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共9 名，代表有表决权的股份数为248796189股，占公司有表决权股份总数的64.79%。

  其中通过网络投票出席会议的股东为 3 人，代表有表决权的股份数为116698 股，占公司有表决权股份总数的0.0304 %。

  2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派鲍金桥律师、司慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案。

  表决结果：同意票 248796189 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  本议案以特别决议通过。

  2、审议通过了公司《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案。

  表决结果：同意票 248796189 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  3、审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案。

  表决结果：同意票 248786189 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对票10,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.004 %；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  本议案以特别决议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

  2、律师姓名：鲍金桥、司慧

  3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、苏州东山精密制造股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议（经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章）；

  2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2012年8月13日