证券时报多媒体数字报

  证券代码：000918 证券简称： 嘉凯城 公告编号：2012-022

  嘉凯城集团股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年8月7日发出通知，8月13日在杭州市体育场路333号雷迪森广场酒店三楼御花苑召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由张发林先生主持，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  选举张发林先生为公司第五届监事会主席，任期与公司监事会任期一致。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

  嘉凯城集团股份有公司监事会

  二0一二年八月十三日

  证券代码：000918 证券简称： 嘉凯城 公告编号：2012-021

  嘉凯城集团股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年8月7日发出通知，8月13日在杭州市体育场路333号雷迪森广场酒店三楼御花苑召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由张德潭先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

  选举张德潭先生为公司董事长；选举边华才先生为公司副董事长。任期与公司董事会任期一致。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于选举董事会各专业委员会人选的议案》。

  1、选举张德潭先生、边华才先生、陈浩先生、贾生华先生、李怀彬先生为战略委员会委员，张德潭先生为主任委员；

  2、选举黄廉熙女士、边华才先生、张旭良先生为提名、薪酬与考核委员会委员，黄廉熙女士为主任委员；

  3、选举张旭良先生、俞耀宏先生、黄廉熙女士为审计委员会委员，张旭良先生为主任委员。

  以上各专业委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  根据公司董事长的提名，聘任边华才先生（简历附后）为公司总裁，任期为三年。

  全体独立董事一致认为：边华才先生担任总裁的资格及聘任程序符合要求,同意聘任边华才先生为公司总裁。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  四、审议通过了《关于调整公司总部组织机构的议案》。

  根据公司发展的需要，对公司总部组织机构进行如下调整：

  1、董事会机构：

  集团董事会下设战略委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会三个专业委员会及董事会办公室，审计委员会下设审计部。

  2、经营机构

  下设：战略投资管理中心、产品技术中心、运营管理中心、财务管理中心、人力资源中心、行政管理中心六个中心。

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二0一二年八月十三日

  附：总裁简历

  边华才，男，1959年7月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。历任浙江省中江实业发展有限公司副总经理、总经理，上海中凯置业有限公司总经理，上海中凯企业集团有限公司总裁，上海中凯企业集团有限公司董事长、党总支书记，浙江省商业集团有限公司总经理助理。现任本公司党委书记、副董事长、总裁。

  除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过浙江省天地实业发展有限责任公司间接持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2012-020

  嘉凯城集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议以现场方式召开；

  3、列入本次会议的全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；

  4、列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

  一、会议召开情况

  1、召开时间： 2012 年8月13日上午9：30。

  2、召开地点：杭州市体育场路333号国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司第四届董事会

  5、主持人：公司董事长张德潭先生

  6、、本次股东大会股权登记日：2012年8月9日

  7、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、会议出席的情况

  1、会议的总体出席情况

  出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份总数1,454,647,691股，占公司总股本的80.63%。

  4、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

  （一）审议并通过了《公司董事会换届选举的议案》；

  1、非独立董事

  1.1选举张德潭先生为公司第五届董事会董事；

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  1.2选举边华才先生为公司第五届董事会董事；

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  1.3选举陈浩先生为公司第五届董事会董事；

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  1.4选举俞耀宏先生为公司第五届董事会董事；

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  1.5选举李怀彬先生为公司第五届董事会董事；

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  1.6选举吴东明先生为公司第五届董事会董事。

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  2、独立董事

  2.1选举黄廉熙女士为公司第五届董事会独立董事；

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  2.2选举张旭良先生为公司第五届董事会独立董事；

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  2.3选举贾生华先生为公司第五届董事会独立董事。

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  以上三位独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议。

  （二）审议并通过了《公司董事会换届选举的议案》。

  1、选举张发林先生为公司第五届监事会监事；

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  2、选举方明义先生为公司第五届监事会监事。

  表决情况：同意股数1,454,647,691股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  张发林先生、方明义先生与公司职工代表大会推选的职工监事耿晓真女士（简历附后）共同组成公司第五届监事会。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  2、律师姓名：许胡英、秦泠

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、上海市锦天城律师事务所为本次股东大会出具的《嘉凯城集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司

  董事会

  二0一二年八月十三日

  职工监事简历：

  耿晓真，女，1972年8月出生，本科学历，会计师。历任上海聚典贸易有限公司财务经理，上海中凯企业集团有限公司财务管理中心会计经理、财务管理中心副总经理。现任嘉凯城集团中凯有限公司财务管理中心总经理。