证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无新增临时提案的情形；

  2、本次股东大会无修改议案或否决议案的情形；

  3、本次股东大会审议和表决通过的议案为特别议案。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月13日上午9:30～12时

  2、召开地点：成都市蜀都大厦北六楼大会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、会议的召集：2012年7月27日，公司八届董事会第十次会议审议通过了召开本次临时股东大会的决议；2012年7月28日，公司在指定媒体发布了《关于召开公司二○一二年度第一次临时股东大会通知的公告》，公告了本次临时股东大会有关事项；本次会议的召集人为公司第八届董事会。

  5、会议主持人：公司董事长李峰林

  6、本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，共持有（代表）公司股份 146,791,958 股，占公司股份总数的35.9 %。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

  四川精济律师事务所指派赵固律师、石焓律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。

  本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会审议了公司董事会《关于召开公司二○一二年度第一次临时股东大会通知的公告》中所列提案，并以现场记名投票方式，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过了以下特别议案：

  《四川友利投资控股股份有限公司章程修改议案》。

  此项议案表决结果为：

  同意票146,791,958股，占出席会议有表决权票数的100%

  反对票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  弃权票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：四川精济律师事务所；

  2、经办律师姓名：赵固、石焓；

  3、见证律师结论意见：见证律师认为，公司二○一二年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定。本次临时股东大会审议通过的相关决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签字确认的本次股东大会决议文件；

  2、本次股东大会见证律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  四川友利投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月14日