证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一．对外投资概述：

  广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于2012年8月10日在广州与全资子公司韶关浪奇有限公司（以下简称"韶关浪奇"）签订《关于成立辽宁浪奇实业有限公司的合营合同》（以下简称《合营合同》），共同组建日化洗涤用品生产基地，辽宁浪奇实业有限公司（以下简称"合营公司"）注册资本为2200万元人民币，本公司认缴的出资额为2090万元人民币，占合营公司注册资本的95％。

  本公司董事会于2012年3月22日以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于在辽阳设立日化生产企业的议案》。同意公司出资不超过5200万元人民币在辽阳设立日化洗涤用品生产企业。同意授权副董事长兼总经理傅勇国先生代表本公司签订与设立辽阳日化洗涤用品生产企业有关的协议、文件。

  本公司本次对外投资不构成关联交易，本次交易不需要提交股东大会审议批准。

  二．交易对方介绍：

  1． 韶关浪奇有限公司：

  韶关浪奇有限公司注册地址为广东省韶关市南郊五公里，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为叶灿光，是本公司的党委副书记、纪委书记，注册资本为8300万元人民币，占地面积4.6万平方米，主要生产和销售洗衣粉以及其他洗涤用品。

  韶关浪奇为本公司的全资子公司，本公司拥有其100%权益，目前主要生产 "浪奇"品牌的洗衣粉，年生产能力可达六万吨以上。

  三．投资标的的基本情况：

  本公司与韶关浪奇计划在辽阳成立辽宁浪奇实业有限公司，共同组建日用化工洗涤用品生产基地，制造和销售液体洗涤剂、合成洗衣粉和化妆品等。合营公司注册资本为2200万元人民币，合营各方将以现金出资，本公司认缴的出资额为2090万元人民币，占合营公司注册资本的95％，本公司将以自有流动资金或其他融资方式取得的资金进行出资；韶关浪奇出资额为110万元人民币，占合营公司注册资本5％。

  四．对外投资合同的主要内容：

  1. 投资总额：合营合同约定合营公司的投资总额为5200万元人民币，首期投资额为2200万元人民币。

  2. 注册资本：为2200万元人民币；

  3. 合营各方出资情况：

  本公司出资额为2090万元人民币，占合营公司注册资本的95％；韶关浪奇出资额为110万元人民币，占合营公司注册资本5％。

  4. 支付方式：

  双方应在合营合同生效之日起30天内缴付首期出资额，首期出资额是其对合营公司注册资本的20%，其余出资额应在营业执照签发之日起的两年内注入，具体注资时间及每次出资金额可根据合营公司的经营需要，由双方决定。

  5. 生产规模：

  产能为液体洗涤剂10万吨/年、化妆品1万吨/年、合成洗衣粉10万吨/年。

  6. 合资期限：50年

  7. 董事会及管理人员的组成安排：

  董事会由三人组成，由本公司委任两名董事，其中一名董事出任首任董事长；由韶关浪奇委任的一名董事。总经理由本公司提名，董事会聘任。本公司还可提名一名副总经理，由董事会聘任。

  8. 利润分配：

  除非董事会另行决定，公司税后利润的所有余额应按双方各自在注册资本所占比例以人民币计算和分配给双方。由公司董事会决定当年是否进行利润分配以及利润分配方案。

  9.生效条件和生效时间:

  本合营合同自双方签订之日起生效。

  10.违约条款:

  如任何一方违反本合同，使公司蒙受任何费用、支出、负债或损失，包括但不限于利润损失，违约方应赔偿公司损失，并使公司不受损于任何上述费用、支出、负债或损失，包括但不限于因此而支付或损失的利息。

  如履约直接因为违约而蒙受任何费用、支出、负债或损失，违约方应赔偿履约方损失，并使履约方不受损于其产生的任何该等费用、支出、负债或损失。

  五．对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响。

  自本公司增发成功后，募投项目进展顺利，全国市场网络建设工作在按规划逐步实现，公司产品的销售量正在增长，产品供应面临新的挑战，急需设立新的生产基地生产供应日化产品，满足日益增长销售的需求。为配合公司全国营销战略，适应公司东北和华北两个新兴市场日益扩大的产品供应需求，公司计划以自有资金在辽阳设立生产基地，利用当地充足的原材料资源构建公司产品供应链，将充分降低公司产品物流成本，缩短公司产品供应周期，有效提高公司竞争力。

  本次在辽阳投资设立生产性企业，设立过程中有可能因项目的环境评估、建设用地取得、规划许可等不确定性因素影响投资进度。本公司将会争取当地政府对项目给予了大力支持，以确保项目顺利完成。

  本次投资未来的收益取决于合营公司未来的经营情况，公司将会加强投资项目管理，积极开拓市场，并以此为契机，进一步推进企业技术创新，改善产品结构，提高产品档次，扩大生产规模，提高企业的竞争能力，使公司发展成为国内最大的绿色日化产品引导者。

  广州市浪奇实业股份有限公司董事会

  二O一二年八月十三日