证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会；

  （2）会议主持人：公司董事长孟庆南先生；

  （3）现场会议召开时间：2012年8月13日（星期一）下午14:30；

  （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室；

  （5）表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

  股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月13日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月12日下午15:00 至2012年8月13日下午15:00 期间的任意时间。

  （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计16人，代表股份 383,443,660股，占公司股份总数的 68.98 %，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份383,279,100股，占公司股份总数的68.95 %；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计7 人，代表股份164,560 股，占公司股份总数的0.0296 %。

  公司的部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京大成（武汉）律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；

  表决结果：383,406,960 股赞成，36,700股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数（包括通过网络投票的股东所持表决权股份数）的99.99%；

  其中网络投票结果：127,860股赞成，36,700股反对，0股弃权，赞成票数占网络投票所有股东所持表决权股份总数的 77.6981%。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：383,406,960 股赞成，36,700股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数（包括通过网络投票的股东所持表决权股份数）的99.99%；

  其中网络投票结果：127,860股赞成，36,700股反对，0股弃权，赞成票数占网络投票所有股东所持表决权股份总数的 77.6981%。

  三、律师出具的法律意见

  北京大成（武汉）律师事务所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年八月十四日