证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０４３

厦门日上车轮集团股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议召开情况

１、 会议召开的日期和时间：２０１２年８月１１日（星期六）１１：３０

２、 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室。

３、 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

４、 召集人：厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

５、 主持人：董事长吴子文先生。

二、会议的出席情况

１、 参加本次会议的股东及股东代表共２８人，共计代表股份１４１，７６０，０００股，占公司股份总额２１２，０００，０００股的６６．８７％。

２、 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决方式，表决通过了以下议案：

１、审议通过《关于修订（公司章程）及其附件的议案》

表决结果为：同意１４１，７６０，０００股，占出席本次会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席本次会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席本次会议表决权股份总数０％，表决结果为通过。

２、审议通过《关于制定未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划的议案》

表决结果为：同意１４１，７６０，０００股，占出席本次会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席本次会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席本次会议表决权股份总数０％，表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师为本次会议出具了如下见证意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

１．《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议》

２．北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月１３日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０４４

厦门日上车轮集团股份有限公司关于

控股子公司取得实用新型专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“新长诚”）与厦门日上金属有限公司（以下简称“日上金属”）近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体信息如下：

一、新长诚取得实用新型专利情况如下：

二、日上金属取得实用新型专利情况如下：

以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月１３日