证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2012年8月12日上午8：40

  2、现场会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰路2238号胜利生物工程园四楼礼堂

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：王鹏董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及授权代理人6人，代表股数60,126,922股，占公司总股本649,232,044的9.26%。

  公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务有限公司、齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

  四、会议审议、表决并通过的提案

  会议审议并以现场投票表决方式通过了关于公司章程修订的提案（内容见公司2012-029号公告）

  表决结果：赞成票60,126,922股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股；弃权票0股，该提案以特别决议审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

  2、律师姓名：李庆新、韩军

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十三日