证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决定于２０１２年８月２９日下午１４：００在公司会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１２年８月２９日下午１４：００

（１）现场会议召开时间：２０１２年８月２９日（星期五）下午１４：００开始

（２）网络投票时间：２０１２年８月２８日－２０１２年８月２９日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月２９日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２８日１５：００－２０１２年８月２９日１５：００期间的任意时间。

２、会议召开地点：合肥市高新区天湖路２号

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

４、会议召集人： 公司董事会

５、股权登记日： ２０１２年８月２４日

二、会议审议事项

１、审议《关于修改＜公司章程＞》的议案；

２、审议《关于使用部分上市超募资金永久性补充公司流动资金》的议案；

３、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为２０１２年财务审计机构的》的议案；

以上议案，已于２０１２年８月１２日经公司一届十二次董事会、一届八次监事会审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、会议出席对象

１、２０１２年８月２４日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

四、 会议登记办法

１、登记方式：

（１）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件２）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件２）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件１），以便登记确认。

２、登记时间：２０１２年８月２７日、２８日（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０—４：３０）

３、登记地点：合肥市高新区天湖路２号。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、２０１２ 年 ８ 月 ２９ 日上午 ９：３０—１１：３０、下午 １３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：【３６５２７４】；投票简称：【阳光投票】。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为“买入” ；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，１００．００元代表总议案。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

（３）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（４）确认委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请服务密码的相关内容如下：

１）申请服务密码的流程

请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置６－８位服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。

密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

１）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“阳光电源２０１２年第一次临时股东大会”；

２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

４）确认并发送投票结果。

（三）注意事项

１、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；

２、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；

３、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、 其他事项

会议联系方式

联系电话：０５５１－５３２７８６７、０５５１－５３２５６１７

传真：０５５１－５３２７８００

联系人：谢乐平、王国伟

通讯地址：合肥市高新区天湖路２号

邮政编码：２３００８８

本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

二○一二年八月十四日

附件１：

阳光电源股份有限公司

股东参会登记表

年 月 日

附件２、授权委托书：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席阳光电源股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。