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证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2012-030 石家庄以岭药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、石家庄以岭药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月11日上午9:00在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店五楼会议室以现场形式召开。会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东代理人共9人,代表股份数为382,722,561股,占公司有表决权总股份69.27%,会议由公司董事长吴以岭先生主持,公司董事、独立董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案的审议和表决情况 经大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决情况:同意382,722,541股,占有表决权总数的99.99999%;反对20股,占有表决权总数的0.00001%;弃权0股,占有表决权总数的0%。 三、律师出具的法律意见 北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2012年8月11日 本版导读:
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