证券时报多媒体数字报

  股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2012-047

  山西证券股份有限公司关于

  2012年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更前次股东大会决议；无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、山西证券股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2011年度股东大会于2012年8月12日在太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张广慧先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份1,828,607,087 股，占公司股份总数的76.1983%。

  3、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用了现场表决方式，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：1,828,607,087股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过《关于代销山西信托信托产品关联交易事项的议案》。

  其中，关联股东山西省国信投资（集团）公司及山西信托有限责任公司持有的922,283,592股回避表决，故有效表决权股份总数为906,323,495股。

  表决结果：906,323,495股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

  本次会议选举曹冬先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致。选举曹冬董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果：1,828,607,087股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。

  2、见证律师姓名：方祥勇、林雅娜。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事确认并加盖董事会印章的2012年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  山西证券股份有限公司董事会

  2012年8月14日

  股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2012-048

  山西证券股份有限公司关于

  第二届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西证券股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2012年8月2日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第十一次会议的通知及议案等资料。2012年8月12日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三层现场召开。

  会议由张广慧董事长主持，12名董事全部出席（其中，王瑞琪独立董事书面委托王卫国独立董事、容和平独立董事书面委托蒋岳祥独立董事、李兆会董事书面委托侯巍董事、曹冬董事书面委托周宜洲董事、孙璐董事书面委托乔俊峰职工董事代为行使表决权），公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下事项：

  1、审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》。

  同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》的要求所编制的公司2012年半年度报告及其摘要,并公开披露。

  《公司2012年半年度报告及摘要》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《公司2012年半年度合规报告》。

  表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过《公司2012年半年度风险控制指标情况的报告》。

  表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过《关于选举第二届董事会战略发展委员会委员的议案》。

  选举公司董事曹冬先生担任第二届董事会战略发展委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。

  表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

  5、会议听取了《公司2012年第二季度内部审计工作报告》。

  特此公告。

  山西证券股份有限公司

  董事会

  2012年8月14日