证券时报多媒体数字报

  股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１２—０４０

  重庆建峰化工股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知时间、方式

  会议通知于２０１２年８月２日以电子邮件和电话通知方式发出。

  （二）会议召开时间、地点、方式

  公司第五届董事会第十一次会议于２０１２年８月１２日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开，采用现场加通讯表决方式。

  （三）董事出席会议情况

  本次会议应到董事１３名，实到１３名。

  （四）会议主持人和列席人员

  会议由董事长曾中全先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

  （五）会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  １、审议通过了《重庆建峰化工股份公司２０１２年半年度现金分红预案》

  公司２０１２年６月３０日止可供投资者分配的利润为６８８，１６２，１５２．７６元，其中母公司可供分配的利润为６１３，６５４，１５８．４９元。

  根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及资金流状况，公司２０１２年半年度权益分派方案为：以公司２０１２年６月３０日股本５９８，７９９，２３５股为基数，按每１０股派１．５元（含税）向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利８９，８１９，８８５．２５元，结余５２３，８３４，２７３．２４元作为未分配利润留待以后年度分配。

  该预案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

  本公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》 （中国银监会令〔２００４〕第 ５ 号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。公司根据对风险管理的了解和评价，未发现截至 ２０１２ 年 ６月 ３０ 日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过了《公司２０１２半年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  ４、审议通过了《关于增补独立董事张孝友先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》

  公司２０１２年第四次临时股东大会批准了张孝友先生增补为公司第五届董事会独立董事。根据张孝友先生的专业特长，董事会增补张孝友先生为第五届董事会审计委员会委员。

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  ５、审议通过了《关于公司高管人员２０１１年年薪兑现的议案》

  表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二○一二年八月十二日

  证券代码：０００９５０ 证券简称： 建峰化工 公告编号：２０１２－０４２

  重庆建峰化工股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）会议通知时间、方式

  会议通知于２０１２年８月２日以电子邮件和电话通知方式发出。

  （二）会议召开时间、地点、方式

  公司第五届监事会第四次会议于２０１２年８月１２日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开。

  （三）监事出席会议情况

  应到监事５人，实到监事５人。

  （四）会议主持人和列席人员

  会议由监事会主席阴文强主持。

  （五）会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

  表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  ２、审议通过了《公司２０１２半年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  三、公司监事会对《公司２０１２半年度报告全文及摘要》发表如下审核意见：

  １、公司２０１２年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  ２、公司２０１２年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四、备查文件

  第五届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年八月十二日