证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００００７ 证券简称：零七股份 公告编号：２０１２－０２８

  深圳市零七股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市零七股份有限公司第八届监事会第十一次会议于２０１２年８月１３日上午９：３０以通讯方式召开，应到会监事３人，实际到会３人，会议通知于２０１２年８月１日发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

  一、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》；

  二、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《权限控制与预算管理的暂行规定》；

  三、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年上半年内部控制评价报告》。

  深圳市零七股份有限公司监事会

  ２０１２年８月１３日

  对公司关联方资金占用和对外担保情况的

  专项说明和独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会【２００３】５６号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会【２００５】１２０号）的有关规定，我们作为深圳市零七股份有限公司的独立董事，按照实事求是的原则对公司报告期内与关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查。在对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

  一、独立董事对公司对外担保事项的专项说明及独立意见：

  （一）、公司为全资子公司深圳市广众投资有限公司（以下简称“广众投资”）开展新业务向金融机构申请２亿元授信额度提供连带责任担保，有利于充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司整体利益。

  （二）、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，决策程序符合规定，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。

  （三）、上述担保已经股东大会审议通过，履行了相应法律程序。

  （四）、报告期内公司除对全资子公司提供担保外，未向任何其它第三方提供担保，不存在违规担保事项。

  二、独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金情况的意见：

  公司进行经营性关联业务往来是出于经营的实际需要，截止２０１２年６月３０日公司不存在控股东股东及其关联方违规占用公司资金情形。

  独立董事签名：

  柴宝亭：

  马浚诚：

  陈 亮：

  ２０１２年８月１３

  日证券代码：０００００７ 证券简称：零七股份 公告编号：２０１２－０２７

  深圳市零七股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十六次会议于２０１２年月８月１３日上午９：３０以通讯方式召开，会议通知于２０１２年８月１日以邮件方式发出，应参加会议人数９人，实际参加会议９人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

  一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》；

  二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《权限控制与预算管理的暂行规定》；

  三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年上半年内部控制评价报告》。

  深圳市零七股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月１３日