证券时报多媒体数字报

  股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１２－０３３号

  山东胜利股份有限公司

  七届三次董事会会议决议公告

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次董事会会议于２０１２年８月２日以书面及电子邮件方式发出，２０１２年８月１２日上午９：３０在济南市高新区天辰路２２３８号胜利生物工程园综合楼四楼董事会会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事１１人，实际参加表决董事１０人，汪波独立董事因事委托邢德茂独立董事出席并对表决事项表示赞成意见，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议了以下事项和议案并全票通过：

  一、总经理２０１２年半年度业务报告（１１票赞成，０票反对，０票弃权）；

  二、公司２０１２年半年度报告全文及摘要（１１票赞成，０票反对，０票弃权）；

  三、关于合资设立江西天然气项目公司的议案（１１票赞成，０票反对，０票弃权）。

  议案内容见公司２０１２年７月３１日２０１２－０３０号公告。董事会审议通过了公司与江西省天然气（赣投气通）控股有限公司签署的合作框架协议，授权公司开展项目具体合作的细节谈判及投资事宜。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年八月十二日

  股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１２－０３４号

  山东胜利股份有限公司

  七届三次监事会会议决议公告

  本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次监事会会议通知于２０１２年８月２日以书面及电子邮件方式发出，２０１２年８月１２日在济南市高新区天辰路２２３８号胜利生物工程园综合楼四楼小会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的监事５人，实际参加表决监事５人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。经表决，会议审议并以全票赞成通过了如下决议：

  一、总经理２０１２年半年度业务报告；

  二、公司２０１２年半年度报告全文及摘要；

  三、关于参股设立菏泽昆胜能源有限公司的议案（详见２０１２－０３０号专项公告）；

  四、有关通报事项。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年八月十二日