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成都天兴仪表股份有限公司公告(系列) 2012-08-14 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-019 成都天兴仪表股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第六届董事会第一次会议于2012年7月30日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2012年8月10日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人,实到7人, 3名监事和公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持,以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了如下议案: 一、《成都天兴仪表股份有限公司2012年半年度报告及半年度报告摘要》。 二、《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过,公司将尽快召开股东大会对该项议案进行审议。 特此公告。 成都天兴仪表股份有限公司董事会 二O一二年八月十日
证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-020 成都天兴仪表股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第六届监事会第一次会议于2012年7月30日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2012年8月10日在公司会议室如期召开会议。会议应到监事3人,实到3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄春勤女士主持,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了如下议案: 一、《成都天兴仪表股份有限公司2012年半年度报告及半年度报告摘要》。 二、《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》。 监事会同意对公司章程中的利润分配政策进行修订,同意将《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》提交公司股东大会审议。 特此公告。 成都天兴仪表股份有限公司监事会 二O一二年八月十日 本版导读:
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