证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１２－０１９

深圳信立泰药业股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年８月１２日审议通过《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、 会议基本情况

（一）会议届次：２０１２年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

现场会议时间：２０１２年８月３０日下午１４：３０

网络投票时间：２０１２年８月２９日 – ２０１２年８月３０日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月３０日上午９：３０ – １１：３０，下午１３：００ – １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为２０１２年８月２９日下午１５：００至２０１２年８月３０日下午１５：００间的任意时间。

（五）会议地点：深圳市福田区深南大道６００９号绿景广场主楼３７层公司会议室

（六）会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

（七）会议表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八）股权登记日：２０１２年８月２２日

二、 会议出席对象

（一）截至２０１２年８月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）本公司聘任的见证律师。

三、 会议审议事项和提案

（一）会议审议事项合法完备；

（二）议程：

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

该议案经第二届董事会第十二次会议审议通过，详见２０１２年８月１４日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第十二次会议决议公告》，以及登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》。

四、 会议登记方式

（一）登记时间：２０１２年８月２７日（上午９：００—１２：００；下午１４：００—１７：００）

（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳信立泰药业股份有限公司（深圳市福田区深南大道６００９号绿景广场主楼３７层），信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方式：

１、 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

２、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。

３、 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、 投票代码：３６２２９４。

２、 投票简称：信立投票。

３、 投票时间：２０１２年８月３０日的交易时间，即９：３０ － １１：３０和１３：００ － １５：００。

４、 在投票当日，“信立投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１。议案应以相应的委托价格分别申报。

（３） 在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５） 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、 互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年８月２９日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年８月３０日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的股东，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、 其他事项

（一）会务常设联系人

１、 姓名：杨健锋 朱立锋

２、 联系电话：０７５５－８３８６７８８８

３、 联系传真：０７５５－８３８６７３３８

４、 邮编：５１８０４０

（二）出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

（三）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、 备查文件

（一）第二届董事会第十二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二○一二年八月十四日

附件１：

深圳信立泰药业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会股东登记表

兹登记参加深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

签名／盖章：

日期：

附件２：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

说明：

１、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

２、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１２－０１７

深圳信立泰药业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年８月１２日上午１０时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于２０１２年８月１日以电子邮件方式送达。应参加董事９人，实际参加董事９人，其中董事蔡俊峰以通讯方式参加会议，出席董事符合法定人数。部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年半年度报告》及报告摘要。

（《深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

《深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

二、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

董事会认为，本次股东回报规划在综合分析了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行融资环境等情况，能够满足股东的合理投资回报和公司的长远发展规划。

独立董事对该议案发表如下意见：

本报告的制定和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，在论证股东回报规划时充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，兼顾公司的长远发展规划及投资者合理投资回报的实现；在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了持续、积极、稳定的分红政策，符合相关法律法规、公司发展现状及投资者特别是中小投资者的利益。

（独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

三、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

（《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

四、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

（《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

上述第三项议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十四日