证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５９ 证券简称：亚威股份 公告编号：２０１２－０１８

江苏亚威机床股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１２年８月１１日上午８：００在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于２０１２年８月１日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事１１人，实际参加会议董事１１人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

详细修改条款见附件，本议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜公司治理专项活动的整改报告＞的议案》。

《公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０２０）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会 二○一二年八月十四日

附件：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，公司决定对《公司章程》作出如下修订：

证券代码：００２５５９ 证券简称：亚威股份 公告：２０１２－０２０

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于２０１２年８月１１日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，会议决定于２０１２年８月２９日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间：２０１２年８月２９日上午９：３０

二、 会议地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：现场投票

五、 股权登记日：２０１２年８月２３日

六、 会议议题：

１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

２、审议《关于＜未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划＞的议案》

３、审议《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

以上议案的内容详见公司于２０１２年８月１３日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

七、本次股东大会审议的议案中《关于修订＜公司章程＞的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。

八、 会议出席人员：

（一）截至２０１２年８月２３日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

九、 会议登记事项：

（一）登记时间：２０１２年８月２８日上午８：３０—１１：３０

下午１４：００—１７：００

（二）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园江苏亚威机床股份有限公司证券部。信函请注明 “２０１２年第一次临时股东大会”字样。

（三）登记方法：

１、 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２ 、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

３、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年８月２８日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

十、 其他事宜

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

２、会议联系电话：０５１４－８６８８０５２２；传真： ０５１４－８６８８０５０５

３、邮政编码：２２５２００

４、联系人：谢彦森

特此通知。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月十四日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１２年８月２９召开的江苏亚威机床股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２５５９ 证券简称：亚威股份 公告编号：２０１２－０１９

江苏亚威机床股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于２０１２年８月１１日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议以现场及通讯表决方式召开，会议由监事会主席主持，会议应出席监事 ５人，实际出席监事 ５人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

１、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜公司治理专项活动的整改报告＞的议案》。

《公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件的

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二○一二年八月十四日