证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第九次会议于２０１２年８月１３日在公司会议室召开，会议通知已于２０１２年８月７日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事６人，实到陶晓华、王建华、张建良、薛惠忠、王莉、朱正洪等董事６人，３名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。

决定于２０１２年８月２９日上午１０：００在公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

公司召开２０１２年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第五届董事会

２、会议召开的日期和时间：２０１２年８月２９日１０：００

３、会议地点：江阴市新桥镇公司三楼会议室

４、会议召开方式：现场书面投票表决

（二）会议审议事项

１、关于修改《公司章程》的议案。

（三）会议出席对象

１、２０１２年８月２４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

（四）登记方法

１、登记时间：２０１２年８月２７日９：００—１６：００

２、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

３、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、上海证券账户卡办理登记；

（２）法人股东持上海证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（３）异地股东可用信函或传真方式登记；

（４）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（５）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。

（五）其他事项

１、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

２、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

邮政编码：２１４４２６

联系人：许庆华

联系电话：０５１０－８６１２１３８８－３１８０

传真：０５１０－８６１２６８７７

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

附件：

凯诺科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

本人（公司名称） ，身份证号码（公司注册号）为： ，股东账户卡号为： ，持有凯诺科技股份有限公司股票 股，为凯诺科技股东。现委托 ，身份证号码为： ，为本人之代表，代表本人出席２０１２年８月２９日（星期三）１０：００在江苏省江阴市新桥镇凯诺科技三楼会议室举行的２０１２年第一次临时股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）： 受托人（签名）：

委托日期：