证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.召集人：天津天保基建股份有限公司第五届董事会

  2.会议召开时间：2012年8月13日（周一）上午10:00

  3.会议召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼七楼会议室

  4.主持人：董事长沈钢

  5.表决方式：现场投票

  6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（授权代表）共1人，代表股份519,087,178股，占公司有表决权股份总数的74.98%。

  四、议案审议和表决情况

  1.审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  2.审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  3.审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  4.审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》全文，参见深交所巨潮资讯网。巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

  五、见证律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：天津高地律师事务所

  2.律师姓名：李克东、宋亮

  3.结论性意见：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1.2012年第一次临时股东大会决议。

  2.2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  3.公司章程。

  天津天保基建股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十三日