证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2012年8月13日（星期一）下午2:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月12日15:00至8月13日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司24楼大会议室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）。

  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：董事会。

  5、主持人：董事长薛季民。

  6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席及列席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份386,635,637股，占公司有表决权股份总数的66.84%。

  2、通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份297,700股，占公司有表决权股份总数的0.05%。

  3、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份386,337,937

  股，占公司有表决权股份总数的66.79%。

  4、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导等列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  经大会以记名方式投票表决，通过了"关于修改《公司章程》的议案"，修改内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  投票结果：同意386,579,937股，占出席会议有表决权总股份99.99％；反对47,700股；弃权8,000股。

  本次对《公司章程》的修改，尚须报中国银监会陕西监管局批准。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所西安分所。

  2、律师姓名：黄笑万、崔娟。

  3、结论性意见：

  北京观韬律师事务所西安分所黄笑万律师、崔娟律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年八月十三日