证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康耐特光学股份有限公司（以下称"公司"）于2012年8月13日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第二届董事会第十八次会议。公司于2012年7月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

  审议通过了《关于向全资子公司墨西哥康耐特镜片光学公司增资的议案》。

  近几年，随着墨西哥、巴西、古巴等拉丁美洲国家经济增长和收入水平的提高，这些国家的眼镜市场需求快速增长，为了抓住拉丁美洲车房片市场发展机遇，董事会同意公司使用自有资金110万美元（折合人民币约700万元）向全资子公司Conant Optics Mexico S.A. DE C.V.（中文名称：墨西哥康耐特镜片光学公司）[以下简称"墨西哥康耐特"]增资，在墨西哥康耐特投资建设小型车房生产中心。

  本次增资事项完成后，公司对墨西哥康耐特的投资额从原96万美元增为206万美元，墨西哥康耐特的注册资本变更为206万美元。

  本次增资墨西哥康耐特，使墨西哥康耐特有更多的资金投资建设小型车房生产中心、从事车房片的制造加工，将有利于节省公司车房片运至拉丁美洲客户的时间和成本，实现更为迅速的车房订单响应速度，进一步提高客户的满意度和公司品牌的影响力，扩大公司产品销售规模。

  此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告。

  上海康耐特光学股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月13日