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证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2012-039 南京华东电子信息科技股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议公告 2012-08-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间:2012年8月13日9:30 2、现场会议召开地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室 3、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 4、会议主持人:副董事长虞炎秋 5、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况: 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6人,代表股份84,323,026股,占公司股份总数的23.48 %。 2、其他出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 审议通过了《修改公司<章程>议案》 表决情况: 同意84,323,026股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:江苏永衡昭辉律师事务所 2.律师姓名:景忠、孙宪超 3. 结论性意见:南京华东电子信息科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2012年第二次临时股东大会决议; 2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。 南京华东电子信息科技股份有限公司 董事会 二○一二年八月十三日 本版导读:
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