证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年8月13日上午9：00；

  2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店六楼会议室；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长陈茂新先生；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及代理人5人，代表股份102,104,749股，占公司总股本 298,875,968股的34.16% 。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案：

  审议通过了《关于调整公司利润分配政策及修订<公司章程>的议案》。

  修订后的《公司章程》见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果为：同意票102,104,749股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票 0股。

  五、律师出具的法律意见

  安徽安天行律师事务所鲁长松、杜金堂律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议。

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二O一二年八月十三日