证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为１７，８８８，７６９股，占总股本２％。

２、本次限售股份可上市流通日期：２０１２年８月１５日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

非流通股股东按照１：０．６０７４的比例缩股，使其持股的每股价值与原流通股每股价值相等。同时，为更好地保证现有流通股股东权益，公司向全体股东派现，非流通股股东将其应得股利全部支付给流通股股东，流通股股东实际现金所得为每１０股４元（税前）。实现上述缩股及派现对价后，非流通股股东持有的非流通股获得流通权，转为流通股。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

２００５年７月２５ 日，公司２００５年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司股权分置改革方案。

３、股权分置改革方案实施日期：２００５年８月３日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１２年８月１５日。

２、本次可上市流通股份的总数１７，８８８，７６９股，占公司股份总数的２％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

（一）本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２００５年８月３日吉林敖东完成股权分置改革后，持有吉林敖东４４，６４２，０７８股，占吉林敖东当时总股本的１５．５７％。自吉林敖东股改实施后至今金诚实业持股变化情况如下：

１、金诚实业自吉林敖东股权分置改革完成之日起至２００５年１０月１２日，通过证券交易系统共计增持吉林敖东社会公众股１４，３３３，９８５股，该部分股权占吉林敖东当时总股本的５％。

２、２００６年１１月３日，金诚实业通过证券交易系统，利用大宗交易的方式，受让了延边国有资产经营总公司持有的吉林敖东１４，３３３，９４９股社会公众股股份，占吉林敖东总股本的４．９９９９％。受让完成后，金诚实业共计持有吉林敖东７３，３１０，０１２股，占吉林敖东当时总股本的２５．５７％。至此，金诚实业已按股权分置改革相关承诺履行完成全部增持计划。

３、２００７年５月１７日，吉林敖东实施以资本公积金每１０股转增１０股的方案，金诚实业共计持有吉林敖东１４６，６２０，０２４股，占吉林敖东总股本的２５．５７％。

４、２００８年８月２５日－２００９年６月３０日，金诚实业通过集中竞价交易累计减持吉林敖东５７４万股，占吉林敖东总股本的１％。本次减持后金诚实业持有吉林敖东１４，０８８万股，占吉林敖东总股本的２４．５７％。

５、２００９年７月１日－２０１０年６月３０日，金诚实业通过集中竞价交易累计减持吉林敖东４９０．１６万股，占吉林敖东总股本的０．８５％，本次减持后金诚实业持有吉林敖东１３，５９７．４８万股，占吉林敖东总股本的２３．７２％。

６、２０１０年７月２日至７月１６日，金诚实业通过集中竞价交易累计增持吉林敖东３７．０５万股，占吉林敖东总股本的０．０６％，本次增持后金诚实业持有吉林敖东１３，６３４．５３万股，占吉林敖东总股本的２３．７８％。

７、２０１１年６月９日，吉林敖东实施２０１０年度利润分配方案即每１０股送２股，金诚实业共计持有吉林敖东１６，３６１．４３万股，占吉林敖东总股本的２３．７８％。

８、２０１１年１２月，金诚实业通过集中竞价交易累计增持吉林敖东９９．６６万股，占吉林敖东总股本的０．１４％，本次增持后金诚实业持有吉林敖东１６，４６１．０９万股，占吉林敖东总股本的２３．９２％

９、２０１２年６月１２日，吉林敖东实施２０１１年度利润分配方案即每１０股送３股，金诚实业共计持有吉林敖东２１，３９９．４２万股，占吉林敖东总股本的２３．９２％。

截止２０１２年６月３０日，金诚实业共计持有吉林敖东２１３，９９４，２００股，占吉林敖东总股本的２３．９２％，其中：原非流通股变成有限售条件流通股６７，７２８，２０６股，因股改承诺增持流通股８９，４４３，９５３股，无限售条件流通股５６，８２２，０４１股。

（二）股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

民生证券有限责任公司作为公司保荐机构，针对公司相关股东解除股份限售工作，发表如下核查意见：

经核查，敦化市金诚实业有限责任公司申请解除限售股份符合解除限售的条件，自２０１２年８月４日起可以解除限售。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

□ 是 √否；

如果控股股东、实际控制人计划未来通过本所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，控股股东、实际控制人将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √否；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √否；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √否；

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√是 □ 不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表；

２、保荐机构核查意见书。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十三日