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浙江步森服饰股份有限公司公告(系列) 2012-08-15 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2012—024 浙江步森服饰股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知已于2012年8月3日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2012年8月14日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长王建军主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议: 一、会议以9票同意,0票反对、0票放弃,通过了《2012年半年度报告及其摘要》,具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2012年半年度报告》、《公司2012年半年度报告摘要》; 二、会议以9票同意,0票反对、0票放弃,通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》,根据公司2012年生产经营活动的需要,公司现拟向以下银行申请增加综合授信额度,将银行授信额度从现有的人民币20,000万元增加至28,000万元。 单位:万元 ■ 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司 董 事 会 二○一二年八月十四日 证券代码: 002569 证券简称:步森股份 公告编号: 2012—025 浙江步森服饰股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知已于2012年8月3日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2012年8月14日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席袁华云先生主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议: 一、会议以3票同意,0票反对、0票放弃,通过了《2012年半年度报告及其摘要》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2012年半年度报告》、《公司2012年半年度报告摘要》; 二、会议以3票同意,0票反对、0票放弃,通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》; 监事会认为,公司根据生产经营活动的需要,向以下银行申请增加综合授信额度,将银行授信额度从现有的人民币20,000万元增加至28,000万元。有利于公司年度经营目标的实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进。 单位:万元 ■ 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司 监事会 二○一二年八月十四日 本版导读:
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