证券时报多媒体数字报

股票简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ 股票代码：０００７２６、２００７２６ 公告编号：２０１２－３２

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

２０１２年８月１３日公司召开了第六届董事会第二十三次会议，会议通知于２０１２年８月４日以电子邮件及传真方式发出，本次会议应出席董事１４人，实际出席董事１４人，其中出席现场会议的董事８名，通讯方式表决的董事６名，公司３名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、 审议通过了关于鲁泰公司２０１２年半年度报告的议案。中期不分配、不转增。表决

结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

二、 审议通过了关于将从新疆鲁泰丰收棉业有限公司分得的２０１１年度红利

３４，９１４，６１４．９８元转增股本的议案。表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权。董事刘子斌、王方水为限制性股票激励对象，对该议案回避表决。

经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第一期解锁条件已经满足：

根据公司２０１１年度第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划时对公司董事会的授权，批准按照《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划》的有关规定办理第一个解锁期限制性股票的解锁，即在２０１２年８月１８日（授予日后的１２个月）后解锁授予限制性股票总量的４０％，即５６１．２万股。

公司董事刘子斌、王方水，公司高级管理人员李同民、张洪梅、张克明、曲庆凤、于永彬、张守刚、张建祥、王家宾、于守政、张战旗、吴艳珍、白念悦、潘平利、吕永晨所持限制性股票解锁后，其股份买卖应遵守《公司法》、深交所《股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定。

四、审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》。表决结果：１４票同意、０票反对、０票弃权。

公司原激励对象刘青春、石乾已在考核期内离职，不符合公司限制性股票激励计划“第二十条 限制性股票的解锁安排及考核条件”。根据激励计划“第八章 限制性股票的回购注销” 的相关规定，将原激励对象刘青春、石乾已获授的全部股份２万股、４万股全部进行回购注销。董事会授权公司有关部门依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

刘青春、石乾原授予股份数量分别为２万股、４万股，授予价格为５．０２５元／股。本次回购价格为５．０２５元／股。

回购注销后，公司激励计划第一期符合条件解锁的人数为３４２人。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日

股票简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ 股票代码：０００７２６、２００７２６ 公告编号：２０１２－０３３

鲁泰纺织股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司第六届监事会第十三次会议通知２０１２年８月４日以电子邮件方式发出，会议于２０１２年８月１３日召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名 ，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

一、本次会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了公司２０１２年度半年度报告并发表如下意见：

鲁泰公司监事会认真审核了公司２０１２年半年度报告，３名监事列席了公司第六届董事会第二十三次会议，我们认为２０１２年半年度报告内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第３号〈半年度报告内容与格式》（２００７年修订）的要求，同时符合深圳证券交易所《关于作好２０１２年半年度报告工作的通知》的有关要求，真实反映了公司２０１２年上半年的生产经营及财务情况，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况；公司２０１２年半年度财务报告未经审计。

二、本次会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》，发表专项审核意见如下：

公司监事会对公司授予激励对象限制性股票第一期可解锁激励对象名单核查后认为：公司限制性股票激励计划第一期解锁的３４２名激励对象资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录１－３号》、《鲁泰纺织股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划》的有关规定，对其考核结果满足限制性股票第一期解锁期解锁条件，同意公司对３４２名激励对象持有的限制性股票第一期解锁５６１．２万股。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

２０１２年８月１５日

证券代码：０００７２６、２００７２６ 证券简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ 公告编号：２０１１－０３４

鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况：

本公司的控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司（以下简称“新疆鲁泰”）股东会于２０１２年７月２６日召开２０１２年第二次临时股东大会，应到股东及股东代表６人，实到６人，符合《公司法》及《公司章程》要求，会议决议合法有效。本次会议审议通过了关于将２０１１年度分红部分转增公司股本的议案：经中瑞岳华会计师事务所有限公司为新疆鲁泰出具的鲁审字［２０１２］第０２７号审计报告，新疆鲁泰２０１１年末未分配利润１５３，６２８，６５１．６１元，本次会议决定分配利润６０，０００，０００．００元，各股东按照自己的意愿选择领取现金或转增股本，其中选择转增股本：５４，１９０，８３３．５４元，现金分红：５，８０９，１６６．４６元。 明细如下表：

２、本公司第六届董事会第二十三次会议以１４票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于将从新疆鲁泰丰收棉业有限公司分得的２０１１年度红利转增股本的议案》 ；该项投资额为３４，９４１，６１４．９８元，达不到公司最近一期经审计净资产的１０％，不需要提交股东大会批准。

二、交易对手方介绍 ：

姓名：李景泉，新疆鲁泰董事、总经理

身份证号码：６５２９２８１９６３１００７４３１９

姓名：于水，新疆鲁泰董事

身份证号码：６５２９２８６５０８２５４３１

姓名：王振星，新疆鲁泰管理人员

身份证号码：６５２９２８１９５７０４１２４３１０

姓名：李景国

身份证号码：６５２９２８６６１００１４３１

姓名：何奋勇

身份证号码：６５２９２８６４０２２７４３１

新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司工会职工持股会

理事长：于水

三、投资标的的基本情况

投资标的：向新疆鲁泰丰收棉业有限公司增资

出资方式：现金出资，资金来源：新疆鲁泰２０１１年度分配利润

新疆鲁泰最近三年的经营情况： 主要财务指标：２００９年实现销售收入４１２１２．１８万元，２０１０年实现销售收入４３０４５．３４万元， ２０１１年实现销售收入 ５８６７３．１３万元，比２００９年、２０１０年分别增加４２．３７％、 ３６．３１％；２００９、２０１０、２０１１年净利润分别为３７０５．４２万元、９０５３．３０万元、４０３８．３１万元，２０１１年分别比２００９年增加８．９８％， ２０１０年降低５５．３９％。

增资前后的股权结构：增资后新疆鲁泰的注册资本由１４６，５３４，２１７．０１ 元变更为２００，７２５，０５０．５４元。

最近一年又一期的主要财务指标： 单位：元

四、对外投资合同的主要内容

本次增资方式为现金，各股东增资比例已经新疆鲁泰股东会批准，不涉及公司经营范围、董事会、管理人员的变动等，没有重新签订合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的意图，主要是提高其自有资金比例，降低其资产负债率，提高其融资能力，保证其健康稳定的发展。该项投资可能产生的风险分析：新疆鲁泰于２００３年投产以来，经营状况良好，其主要产品棉花、棉纱，尽管近两年棉花市场价格波动较大，但是其产品主要供应本公司使用，市场稳定，本次增资不会对上市公司未来财务状况造成不利影响。

六、该交易不属于关联交易。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日