证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６５８ 证券简称：雪迪龙 公告编号：２０１２－０１６

北京雪迪龙科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于２０１２年８月１日（星期三）以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年８月１３日（星期一）上午１０：００点在公司三楼大会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《高风险投资的内部控制制度》；

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２半年度报告及摘要》；

《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整北京雪迪龙科技股份有限公司高级管理人员薪酬和外部非独立董事津贴的议案》；

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年中期利润分配预案》；

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会进行审议。

５、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《修改＜北京雪迪龙科技股份有限公司章程＞的议案》；

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会进行审议。

６、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年９月３日上午９点００分于公司会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会，《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该通知同时刊登在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月十三日

证券代码：００２６５８ 证券简称：雪迪龙 公告编号：２０１２－０１５

北京雪迪龙科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十三次会议于２０１２年８月１３日（星期一）下午１３：００在公司四楼第六会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，本次会议由监事会主席白英主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《修改＜北京雪迪龙科技股份有限公司章程＞的议案》。

《修改＜北京雪迪龙科技股份有限公司章程＞的议案》的具体内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年中期利润分配预案》；

《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年度利润分配预案》的具体内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２半年度报告及摘要》；

《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司监事会

二Ｏ一二年八月十五日

证券代码：００２６５８ 证券简称：雪迪龙 公告编号：２０１２－０１７

北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于２０１２年８月１３日审议通过了《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１２年９月３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年９月３日（周一）上午９：００

２．召开地点：公司三楼大会议室

３．召 集 人：公司董事会

４．召开方式：现场记名投票

５．会议主持：董事长敖小强

６．出席对象：

（１）截至２０１２年８月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

１、《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年中期利润分配预案》；

2、《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》。

上述议案２为股东大会特殊决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

以上议案内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席登记办法

１、登记时间：２０１２年８月３１日上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００

２、登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司三楼大会议室

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１．联系方式

联系人：赵爱学 谢永慧

电 话：０１０８０７３５６６６

传 真：０１０８０７３５７７７

地 址：北京市昌平区高新三街三号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

邮 编：１０２２０６

２．本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

１．公司第一届董事会第二十三会议决议；

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二○一二年八月十三日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表决权。

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选视为无效投票。

委托人

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

委托人持股数量： 股

委托人股票账号：

委托日期： 年 月 日

受托人

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选视为无效投票。

委托人

委托人（姓名或签章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人持股数量： 股

委托人股票账号：

委托日期： 年 月 日

受托人

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。