证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年8月14日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦四楼会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共11名，代表公司有表决权股份125,262,164股，占公司有表决权股份总数的58.5056%。本次会议由董事会召集，董事长刘迎建先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  三、议案审议和表决情况

  会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《审议修订<公司章程>的议案》

  表决结果为：同意股数125,262,164股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《审议修订<对外投资管理办法>的议案》

  表决结果为：同意股数125,262,164股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《审议修订<对外担保管理办法>的议案》

  表决结果为：同意股数125,262,164股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、汉王科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2012年8月14日