证券时报多媒体数字报

2012年8月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

福建金森林业股份有限公司公告(系列)

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2012-008

  福建金森林业股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2012年8月2日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2012年8月 13 日上午9时在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

  经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年半年度财务报告的议案》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》。

  《公司2012年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司基层员工薪酬和各类人员住房公积金等津贴的议案》。

  为更好地调动员工的工作积极性,根据企业的经济效益和社会平均工资的变化,按照"普遍提高、理顺级差"的思路,在公司现有工资制度的基础上对工资项目、标准进行适当调整,平均上调10%,同时对职工养老保险、住房公积金缴交基数做相应调整。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司新媒体登记监控制度的议案》。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

  备查文件:公司第二届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司董事会

  2012年8月13日

  证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2012-011

  福建金森林业股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2012年8月10日以书面送达方式发出会议通知和议案,于2012年8月13日下午15:00以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事5名,实到监事5名。本次会议由监事会主席庄子敏先生主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法、有效。

  一、本次会议召开及审议情况

  1、审议《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告摘要》

  表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核2012年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、备查文件

  1、《福建金森林业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

  特此公告!

  福建金森林业股份有限公司监事会

  二O一二年八月十三日

   第A001版:头 版(今日148版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:广 告
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:环 球
   第A009版:专 题
   第A010版:大视野
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露
   第D077版:信息披露
   第D078版:信息披露
   第D079版:信息披露
   第D080版:信息披露
   第D081版:信息披露
   第D082版:信息披露
   第D083版:信息披露
   第D084版:信息披露
   第D085版:信息披露
   第D086版:信息披露
   第D087版:信息披露
   第D088版:信息披露
   第D089版:信息披露
   第D090版:信息披露
   第D091版:信息披露
   第D092版:信息披露
   第D093版:信息披露
   第D094版:信息披露
   第D095版:信息披露
   第D096版:信息披露
   第D097版:信息披露
   第D098版:信息披露
   第D099版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
福建金森林业股份有限公司公告(系列)
福建金森林业股份有限公司2012半年度报告摘要