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福建金森林业股份有限公司公告(系列) 2012-08-15 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2012-008 福建金森林业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2012年8月2日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2012年8月 13 日上午9时在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议: 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年半年度财务报告的议案》。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》。 《公司2012年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司基层员工薪酬和各类人员住房公积金等津贴的议案》。 为更好地调动员工的工作积极性,根据企业的经济效益和社会平均工资的变化,按照"普遍提高、理顺级差"的思路,在公司现有工资制度的基础上对工资项目、标准进行适当调整,平均上调10%,同时对职工养老保险、住房公积金缴交基数做相应调整。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司新媒体登记监控制度的议案》。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。 备查文件:公司第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司董事会 2012年8月13日 证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2012-011 福建金森林业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2012年8月10日以书面送达方式发出会议通知和议案,于2012年8月13日下午15:00以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事5名,实到监事5名。本次会议由监事会主席庄子敏先生主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法、有效。 一、本次会议召开及审议情况 1、审议《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告摘要》 表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。 经审核,监事会认为董事会编制和审核2012年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 1、《福建金森林业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。 特此公告! 福建金森林业股份有限公司监事会 二O一二年八月十三日 本版导读:
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